中国长城公司介绍：

　　公司是一家以计算机和商业代理为主的企业。公司主营电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务等多类业务。显示器总销量同比增长超过19%，继续保持全球第一，旗下运作的显示器品牌AOC、飞利浦、长城销量分别排国内第一、第三和第四，占国内市场总量近50%.液晶电视业务快速发展，销量同比增长55.6%，成为全球第三大液晶电视生产商，也是全球前五大液晶电视厂商中唯一一家原始设计制造商（ODM）。电源业务总销量同比增长42%，市场占有率超过35%，稳居国内第一品牌地位。

　　中国长城经营范围：

　　计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、液晶电视、等离子电视、电话机、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、生产、加工、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务;经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物;投资兴办实业（具体项目另行申报）;自营进出口业务（具体按深贸营登证字第49号文执行）;房屋、设备等固定资产租赁、物业管理及相关服务业务;国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动;法律、法规规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。）

　　中国长城基本资料：

　　中国长城经营评述：

　　截止2016年12月31日，公司重大资产重组项目涉及的相关资产交割及过户尚未完成，因此报告期内公司从事的主要业务分析未含长城信息、中原电子和圣非凡的相关情况，仍就2016年度合并范围内的公司情况进行分析。报告期内公司从事的主要业务包括：自主可控与可信安全业务、电源业务、信息化基础设施业务以及新型显示业务。自主可控与可信安全业务以关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和领域为主要市场，提供软硬结合的核心产品、行业解决方案和服务。经过多年持续投入，公司完成了基于飞腾平台的终端和服务器产品的统型、优化、测试验证和试生产工作;产品的性能、稳定性和扩展性得到进一步的提升，产品的直通率已经接近X86架构的产品。公司具备强大的电源研发和制造能力，电源产品涵盖工业电源、消费电源以及光伏系统电源。计算机电源多年来雄踞国内市场占有率第一，服务器电源、通信电源等高端电源产品近年来销量稳步提升。消费电源产品跻身国际一线水平，主要面向国际大客户供货。在光伏逆变器业务领域，公司在以前年度收购美国Satcon公司核心资产后，业务已逐渐向设备供应、工程总包和电站建设、全业务链运作的业务模式转型并取得了一定的成效。信息化基础设施业务是公司确定的战略培育业务，重点跟踪云计算、大数据等产业趋势，市场化方式参与市场竞争，寻找发展机会，逐步与自主可控与可信安全业务形成协同。新型显示业务由公司旗下冠捷科技承担，主要产品有显示器和液晶电视。冠捷科技是全球最大的显视器研发制造商、全球第三大液晶电视研发制造商，多年雄踞全球显示类产品领域的龙头地位。

　　中国长城核心题材：

　　要点一：所属板块　2025规划 电子信息 广东板块 深成500 深股通 深圳特区 网络安全 云计算 中证500

　　要点二：经营范围　计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、液晶电视、等离子电视、电话机、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、生产、加工、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务;经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物;投资兴办实业（具体项目另行申报）;自营进出口业务（具体按深贸营登证字第49号文执行）;房屋、设备等固定资产租赁、物业管理及相关服务业务;国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动;法律、法规规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。）

　　要点三：自主可控与可信安全业务、电源业务、信息化基础设施业务以及新型显示业务　报告期内公司从事的主要业务包括：自主可控与可信安全业务、电源业务、信息化基础设施业务以及新型显示业务。自主可控与可信安全业务以关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和领域为主要市场，提供软硬结合的核心产品、行业解决方案和服务。公司具备强大的电源研发和制造能力，电源产品涵盖工业电源、消费电源以及光伏系统电源。信息化基础设施业务是公司确定的战略培育业务，重点跟踪云计算、大数据等产业趋势，市场化方式参与市场竞争，寻找发展机会，逐步与自主可控与可信安全业务形成协同。新型显示业务由公司旗下冠捷科技承担，主要产品有显示器和液晶电视。

　　要点四：信息产业　根据国家《信息产业发展指南》，“十三五”时期信息产业年均增速约8.9%，至2020年我国信息产业收入规模将达到26.2万亿元。国家相继出台了一系列有利于电子信息产业发展、军民融合发展、自主可控产业替代的重大政策，产业环境持续优化、产业转型升级逐步加快。网络安全与信息化是国家安全的重要内容，国家将自主可控作为实现网信安全的重要途径，积极推进国产化替代，构建安全可控的生态系统和在重点领域实现“换道超车”或带来新的机遇。

　　要点五：全产业链优势　作为信息安全产业领域的国有控股企业，在网络安全与信息化上升为国家战略的形势下，公司确定的核心业务高度符合国家战略需要。公司的实际控制人中国电子是唯一主业定位于网络安全与信息化的电子类中央企业，信息安全是其三大系统工程之一，在信息安全领域形成了全产业链的竞争优势，提升了公司在信息安全业务领域的竞争力。

　　要点六：科技创新优势　公司以创新驱动发展，高度重视科技创新能力的提升，强调技术研发自主创新与集成创新的有效结合。公司拥有国家级企业技术中心、广东省重点工程技术研究开发中心、深圳市信息安全计算机系统工程技术研究开发中心、深圳市重点实验室、深圳市基于国产CPU及OS的存储服务器工程技术中心、深圳市自主可控云平台技术工程实验室各一个，设有深圳市博士后创新实践基地，是国家高新技术企业、深圳市首批“自主创新行业龙头企业”。

　　要点七：制造体系优势　通过与国际领先企业的多年合作，公司建立了先进的制造体系，在ERP、精益制造、供应链管理、产品与系统测试方面，达到行业领先水平。公司具备强大的电源、信息终端、计算机及服务器等产品ODM/OEM制造能力，产品质量管控能力等，深受客户认同。

　　要点八：拟更名为“中国长城”　2017年2月27日公告，根据公司重组项目实施过程中的实际情况变化及公司管理需要，公司拟将公司中文名称由“中国长城计算机深圳股份有限公司”变更为“中国长城科技集团股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准），英文名称拟由“CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO.， LTD.”变更为“CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO.， LTD.”（最终以工商行政管理部门核准的公司中文名称对应翻译），公司证券简称拟由“长城电脑”变更为“中国长城”（最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。

　　要点九：控股股东再增持3259万股　2017年2月22日公告，公司基于对目前资本市场形势的认识和公司未来持续发展前景的信心，公司控股股东及实际控制人中国电子于2月22日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股份14，677，900股，增持比例约为0.5%。2017年2月24日公告，公司控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司2月22日至2月24日期间通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份32，591，900股，占公司已发行总股份的1.107%。中国电子同时表示，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，中国电子不排除在未来十二个月内（自本次增持首日起算）继续通过深圳证券交易所允许的方式适时增持公司股份，累计增持比例（含本次增持）不超过公司总股本的2%。

　　要点十：换股合并　2016年2月25日公告，公司拟以13.04元/股新增发行股份且每股换取0.5413股长城信息股份吸收合并长城信息。并以其持有冠捷科技24.32%股权（作价15.97亿元）等值置换中国电子持有的中原电子64.98%股权。同时拟以13.04元/股定增1.31亿股购买中原电子剩余35.02%股权、圣非凡100%股权和中国电子因国有资本金确权对长城电脑形成的1.65亿债权。此外，以不低于18.99元/股发行不超过4.21亿股配套募资不超过80亿元，将用于新上市公司的7个项目投资和补充流动资金。本次交易完成后，长城电脑将作为存续方，长城信息将注销法人资格。中国电子直接和间接合计持有长城电脑34.14%股权。

　　要点十一：募8亿投资光伏电站　2014年9月21日发布公布定增预案，公司称拟定增募资8亿元投资光伏、电源、信息安全等项目，据悉，本次非公开发行股票数量不超过16365.47万股，募集资金总额为不超过80681.76万元。募集资金将主要投向光伏电站建设、高端电源扩产、信息安全研发中心和补充流动资金。其中光伏电站建设资金约为53，369.29万元，高端电源扩产项目投资预算为10，967.18万元，信息安全研发中心项目投资预算为8，214.58万元，其余1.5亿元将补充流动资金。

　　要点十二：冠捷科技　公司以直接和间接的方式共持有冠捷科技57045万股，约占冠捷科技股权的24.32%。冠捷科技是一家专业从事CRT显示器，液晶显示器以及液晶电视类产品的研发，制造和销售的高科技企业，建立了完善的，遍及北美，南美及欧洲地区的全球市场网络。

　　要点十三：收购冠捷科技股权等1　非公开发行+收购冠捷科技股权 2011年5月，拟非公开发行不超过2.5亿股，发行价格不低于8.14元/股。其中中国电子承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行股份，认购金额不超过1亿元。本次募资用于收购冠捷科技25195.86万股股份，LED电源项目，服务器电源项目，平板电脑项目，长城自主可控云计算BOX系统研发项目以及补充公司流动资金。其中LED电源项目总投资7155万元，所得税前投资回收期为4.5年，税后投资回收期为5.0年，所得税后财务内部收益率为28.39%。服务器电源项目投资17006万元，税后投资回收期为4.4年，所得税后内部收益率为13.10%。平板电脑项目投资8000万元，项目所得税前投资回收期为2.6年，税后投资回收期为3.1年，所得税后内部收益率为31.15%。长城自主可控云计算BOX系统研发项目投资11000万元。

　　要点十四：建立合营公司　2012年4月，公司下属子公司冠捷科技的全资子公司Top Victory 与熊猫液晶就成立合营企业事宜订立了合营企业协议，双方将于中国成立一间合营企业，计划投资总额为350亿元人民币，注册资本为175亿元人民币，其中Top Victory出资人民币1.4亿元，持股比例为0.8%，熊猫液晶持股比例为99.2%。合营企业将于中国南京建设G10 TFT-LCD工厂，计划采用最先进的技术完善生产，其将会是中国境内首间具备市场竞争力的60寸/70寸LCD面板的G10 LCD工厂。通过投资合营企业，冠捷科技将取得稳定的60寸/70寸面板供应，用以发展极大屏幕电视及标板产品等高增值产品，也将因相关当地采购节省进口税项，从而将有利于加快其产品在境内的市场竞争力的提升。

　　要点十五：与飞利浦合作　　冠捷科技、艾德蒙（冠捷科技子公司）与飞利浦于2010年9月29日订立商标许可协议，据此飞利浦将授予艾德蒙及其联属公司独家权利及许可使用证，允许其于指定区域内将飞利浦商标用于范围内产品（指电视）及相关宣传资料上。商标许可协议将于完成日期起计5年内有效。同日，冠捷科技，艾德蒙与飞利浦订立股份购买协议，由艾德蒙向其购买飞利浦销售股份，购买价格约为123万欧元。在该项目完成后，飞利浦注入附属公司将成为冠捷科技的附属公司。

　　要点十六：收购股份-飞利浦业务　　2011年11月，关于通过合营公司收购电视业务事宜，MMD（冠捷科技全资子公司，主要从事投资控股）、飞利浦、冠捷科技及合营公司签署了买卖协议，MMD同意附条件收购合营公司待售股份，并将由冠捷科技担保MMD在买卖协议中履行有关责任，而飞利浦将保留于合营公司的余下30%股本权益，有关股本权益可根据将于收购完成后订立的股东协议，由飞利浦藉飞利浦认沽期权出售予MMD。合营公司将拥有及控制飞利浦注入业务，涵盖（其中包括）与飞利浦注入业务相关联的创新及开发场地、制造场地、在各国的销售机构、所接收之员工及若干专利权及合约。

　　要点十七：19.33亿投建中电长城大厦　　2013年8月，公司拟自筹资金将长城研发办公综合大楼项目建成代表长城企业文化的研发中心以及符合市场化运作的租售、自用相结合的准甲级生态写字楼，建设地址不变，总建筑面积约为18.2万平方米，其中地上建筑面积约12.8万平方米，预计项目建设总投资不超过19.33亿元（含需补缴的地价款59271万元）。该项目建设周期拟定为4年，计划2017年内完成竣工验收。预期项目竣工后，中电长城大厦约60%的面积可供出售使用，余下40%的面积在满足自用的情况下可供出租使用。

　　要点十八：云计算　　2011年4月，公司计划与IBM中国在云计算业务方面展开系列合作，包括在长城电脑硬件产品上搭载IBM云计算解决方案，云计算产品技术指导和支持，人员培训，项目合作，市场推广活动等。通过合作，公司可借助IBM的云计算解决方案及相关资源整合本公司的IT硬件供应链资源，引进云计算业务，有利于开拓云计算系统及解决方案的市场。

　　要点十九：收购移动通信企业桑菲通信　　2015年6月公司下属子公司冠捷科技拟通过冠捷投资及嘉捷科技就向中电信息、桑菲BVI及深桑达收购其分别所持有的桑菲通信94.15%、5.07%和0.78%合计共100%股权的事宜签署《股权转让协议》，交易价格为人民币4500万元。桑菲通信是一家集先进的研发中心、具经济规模的生产基地及全球营销服务体系于一体的知名移动通信企业，其主要业务包括制造及分销移动电话及数码影音产品，拥有现代化的厂房及领先的移动电话生产线，累计已生产了数以千万计的“飞利浦”品牌移动电话。

　　要点二十：切入太阳能电池领域　　长城电脑（000066）2010年12月，公司公告拟以2400万美元的价格向ExcelStor Great Wall Technology Limited收购其所持有的长城易拓信息产品（深圳）有限公司的100%股权正式进入新能源产业。长城易拓信息主要从事电源逆变器和太阳能电池的制造生产及销售，在评估基准日2010年8月31日净资产账面值1.5亿元，评估值为1.62亿元。