华天酒店基本资料：

华天酒店核心题材：

要点一：所属板块　参股保险 长株潭 国企改革 湖南板块 旅游酒店 深股通

要点二：经营范围　住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售（上述项目需在本企业有效许可证书核定范围内经营）;投资汽车出租、文化娱乐产业;酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）;生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让。食品生产加工。

要点三：酒店经营　报告期内公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。酒店业：坚持“自营+托管”酒店连锁发展模式，确立了“缩高端拓中端，餐饮做精、客房做优”的转型经营思路。报告期内，新签托管酒店8家，其中新开业中端酒店3家，新增客房1000余间。目前，公司自营加托管酒店共65家（已开业45家），其中自营酒店22家，托管酒店43家，累计拥有会员100多万人，自营和托管酒店已涵盖湖南各地州市，并向武汉、北京、长春、深圳等全国各地辐射。报告期内，酒店业实现营业收入91，993.92万元，比上年同期98，005.32万元，减少6，011.40万元，同比减少6.13%，主要是2016年5月份开始实行营改增，因价税分离减少收入约3769万元，另上年已转让的紫东阁实现报表收入1010万元。

要点四：酒店行业　受经济环境及政策影响，酒店业竞争进一步加剧，酒店在面对激烈的行业竞争的同时，还要面对人力成本等不断增加的困境，酒店行业整体的盈利水平呈现下滑的趋势;同时新形势下消费者需求的变化，给酒店行业的发展带来新的机遇，酒店行业的发展也将日趋多元化。为了应对酒店行业的现状和致力于自身的长足发展，酒店行业的合并整合和产业结构优化升级成为趋势，酒店的管理模式、产品模式、市场模式、盈利模式都在进行根本性和结构性变革。品牌创新进入高速爆发期，品牌取代星级成为市场标杆。连锁企业将压缩更多单体酒店的市场空间。

要点五：持续发展的品牌影响力　2016年我公司位列中国酒店集团30强，中国本土高端连锁酒店规模第六，拥有多家自营酒店。为增强品牌竞争力，公司大力发展托管酒店，报告期内新增托管酒店8家，新增客房1000余家，发力中端酒店市场，推进建设中端酒店品牌——华天精选酒店。在拓展模式方面，积极探索主业延伸和“互联网+”给公司带来的新机遇，推动公司由以酒店旅游业为主的专业酒店集团，向综合类优质生活服务大型企业集团升级转型，实现品牌飞跃发展。

要点六：子公司获641万元各项税收返还与奖励款　2016年12月22日公告，公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店收到湖南省长沙市开福区地方税务局下发的《税务事项通知书》，经审批准予减免房产税。潇湘华天已收到房产税减免返还款共计 350 万元。

要点七：投资江山财产保险　2016年3月8日午间公告，公司全资子公司长春华天酒店管理有限公司拟出资1 亿元投资参股并发起设立江山财产保险股份有限公司（简称“江山财险”）。本次交易完成后，长春华天将持有江山财险10%股权。江山财产保险股份有限公司经营范围主要包括与互联网直接相关的企业/家庭财产保险、短期健康/意外险、货运保险、责任保险、信用保证保险等等。公司拟通过投资参股并发起设立“江山财险”，来实现产业资本与金融资本的有机结合，提升产融结合和投资能力，以此来加快公司产业结构调整和优化公司收入结构，促进企业多元化发展，实现传统酒店服务业向金融服务业的纵深拓展。

要点八：增资子公司　根据2015年10月29日公告，公司股东大会同意对控股子公司华天酒店管理公司增资3.5亿元，增资完成后，张家界华天酒店注册资本将达到4.3亿元。公司对张家界华天酒店增资，主要用于张家界华天城酒店配套设施建设项目。公司通过建设张家界华天城酒店及配套文化演艺中心稳步扩大旅游酒店的规模，可增强公司主营业务竞争能力。

要点九：投资华天养老公司　2015年11月26日公告，公司出资1000万元设立华天养老公司。华天养老公司主要负责开展健康养老项目建设及运营。华天养老项目定位于高端健康养老，引入健康养老、科技养老、生态养老等等。公司以酒店服务业为基础，延伸发展养老产业，前景广阔，对公司拓宽现有业务发展具有重要意义。

要点十：投资华天云服　2016年新成立湖南华天云服电子商务有限公司本公司将其纳入合并报表范围。华天云服通过线上线下相结合的销售模式，全年实现收入428万元，对公司其他业务收入带来一定贡献。

要点十一：投资华天资管　2016年3月5日公告，公司出资1000万元设立全资子公司华天资管，经营范围为资产管理，股权投资，企业资产的重组、并购及项目融资等。公司拟通过设立华天资管，以产融结合方式，通过产业与金融的双轮驱动，盘活公司存量资产，通过资源重新配置、切入健康养老、O2O等新兴产业，提升资产使用效益，改善公司业务结构。

要点十二：主营优势　　将通过酒店及房地产两个相关产业的联动与综合开发，以酒店业为主带动周边地产业的发展模式，在湖南省长沙市，益阳市，长沙星沙国家级经济开发区等地投资兴建酒店及进行地产开发。今后，还将有计划，有步骤地选择省内外各大中城市，通过购买土地或收购上规模公寓式酒店，投资开发酒店和房地产，其中住宅和公寓酒店将对外销售。拥有湖南省首家五星级涉外酒店。

要点十三：3.9亿元转让紫东阁华天　2015年2月10日公告称，根据公司轻资产运营的总体部署，公司从酒店业务整体布局考虑，以不低于3.9亿元价格转让公司所持有的紫东阁华天100%股权，意向受让方为湖南乐天睿智投资有限公司。据介绍，紫东阁华天为公司全资子公司，注册资本1.5亿元，该公司主要业务是紫东阁华天大酒店（四星级）的经营。紫东阁华天占地面积2876.38平米，建筑面积45598.90平米。

要点十四：国金大厦　国金大厦正常营业后，预计年平均房价为500元/天/间，平均出租率为70%，客房部分年平均收入7157万元，餐饮服务部分年平均收入8767万元，康体及娱乐部分收入为2562万元，年营业收入共计18487万元。项目建成将确保华天酒店在长沙高端酒店市场的绝对优势地位;每年将因此新增主营收入18447万元，净利润约2752万。

要点十五：灰汤温泉项目　（09年8月17日）公司出资6200万元与华丰生物等共同开发灰汤温泉项目，公司占股62%。灰汤温泉华天城项目主要由世界先进水平的温泉度假国际会议中心，个性突出的现代大型综合游乐场，汇聚世界名贵花草的湿地公园，两个公众高尔夫练习场和集居家，办公，度假，旅游诸多功能的顶级温泉别墅群五个部分构成。整个项目的开发期为5年，于2014年底之前完成项目的整体开发建设。首期开发建设的是白金五星级温泉国际会议酒店，投资5亿元，占地300亩，建筑面积15万平方米，规模客房达1000余间。第二期工程项目为大型综合游乐场，投资4.5亿元。该项目得到地方政府的大力支持，并提供了诸多的优惠政策。

要点十六：华天城项目　公司出资7000万元与关联方银河长沙高科技实业共同投资成立湖南张家界华天城置业公司（70%）。截止2016年12月31日，公司以募集资金累计投入张家界项目18，238.88万元，未达到计划要求。其原因为前期市场环境变化，酒店业承压较大，公司压缩酒店经营面积，放缓对张家界酒店部分客房、会议室等装修，待张家界旅游市场好转后再进行装修。另外，张家界市场前期集中上马的演艺项目较多，市场竟争激烈，公司放缓演艺中心的施工建设。综合上述因素，受张家界华天尚未全部开业，以及受酒店运营培育期等因素的影响，项目效益尚未显现。因近期张家界旅游市场回暧，消费人数较以前大幅上升，张家界华天酒店经营形势好转，公司预计在2017年6月重新启动项目建设，预计在2018年3月前完成全部施工。

要点十七：控股股东及一致行动人和公司高管增持　　2013年1月28至31日，公司控股股东华天实业控股集团有限公司高管以自筹资金从二级市场增持公司股份113，800股。华天集团及其一致行动人拟在未来12个月内以自有资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司的部分股份，累计增持不少于300，000股。

要点十八：发力旅游酒店产业　2014年5月，公司非公开发行不超过1.5亿股，募集资金总额不超过6亿元，用于张家界华天城酒店配套设施建设项目、收购华天国旅52.49%股权、华天物业100%股权以及补充流动资金。公司股票将于5月30日复牌。据介绍，张家界华天城酒店配套设施建设项目拟投入募集资金3.5亿元，主要包括张家界华天城酒店的装修工程及配套文化演艺中心建设。经预测，进入运营成熟期后，张家界华天城酒店可实现营业收入约2.8亿元，净利润约4600万元。此外，公司投入募集资金分别不超过2000万元和5000万元用于收购华天国旅52.49%股权和华天物业100%股权。华天国旅是中国大型国际旅行社、国家特许经营中国公民出境旅游组团社，具有经营大陆居民赴台湾旅游业务资质，可直接经营出境、入境、国内旅游业务。而华天物业管理有限责任公司是一家大型规范化的物业服务公司，主要从事专业的安保服务、停车场经营管理服务、技术防范工程服务、绿化工程养护服务、保洁清洁、房屋租赁代理等服务。

要点十九：定增加码主业及还银行贷款　2014年12月，公司调整定增预案，华天酒店将向湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）以5.51元/股的价格发行3亿股，募资16.53亿元，募资净额将用于偿还银行贷款、张家界华天城酒店及配套设施建设项目及补充公司酒店业务营运资金。华信恒源将全部以现金认购此次发行的股票。募资具体投向为：1）偿还银行贷款10亿元;2）张家界华天城酒店配套设施建设项目3.5亿元;3）补充酒店主业营运资金不超过3.03亿元。经预测，张家界华天城酒店可实现营业收入约2.8亿元，净利润约4600万元。2015年11月14日公告，公司5.51元/股定增3亿股公司股份完成。