中兵红箭公司介绍：

公司以传统制造业缸套、活塞生产、经营为主的首家上市公司，产品800余种，覆盖全国29个省、市、自治区，涉及汽车、拖拉机、摩托车、船舶、工程机械和通用发动机，国内配套主机厂50余家，并为全国1000余家维修厂、商提供配件，部分产品出口美国、日本、东南亚、中欧等国家和地区，具有产品进出口自主权。公司先后荣获省质量管理奖、机电部质量管理奖、国家二级企业等殊荣，公司已连续多年被评为国家机械行业500强，成都市工业企业五十强，在国内外市场树立了声誉卓越的品牌及诚实守信的企业形象.2009年10月份公布重组方案：公司拟以现有全部经营性资产及负债置换江南集团现有军工类经营性资产及负债，重组完成后，公司主营业务将变身军工。江南集团是国家重点保军企业之一，是我国极少数具有军品科研及生产的双重资质企业，它已成为精确制导、水下打击等多种武器研制和生产的基地。

中兵红箭经营范围：

超硬材料及其工具，高性能磨料、磨具，石墨及其制品的研发、生产、销售;网络工程、电子系统工程施工;计算机软硬件开发及成果转让;制造、销售拖内配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、专用组合机床、摩托车、工程车、金属材料、通讯器材;销售：家用电器、建材化工（不含危险品）、网络产品;动力机械及相关的高新技术产品的研制、开发;对外综合投资开发;货物进出口、技术进出口（以上项目国家法律法规限制或禁止的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

中兵红箭基本资料：

中兵红箭核心题材：

要点一：所属板块　湖南板块 机械行业 军工 深成500 深股通 西部开发 中证500

要点二：经营范围　超硬材料及其工具，高性能磨料、磨具，石墨及其制品的研发、生产、销售;网络工程、电子系统工程施工;计算机软硬件开发及成果转让;制造、销售拖内配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、专用组合机床、摩托车、工程车、金属材料、通讯器材;销售：家用电器、建材化工（不含危险品）、网络产品;动力机械及相关的高新技术产品的研制、开发;对外综合投资开发;货物进出口、技术进出口（以上项目国家法律法规限制或禁止的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

要点三：超硬材料、内燃机配件和智能弹药　报告期内，随着公司发行股份及支付现金购买资产事宜的完成，在保留原有的超硬材料和内燃机配件两大民品业务板块的基础上，公司主营业务新增了包含大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等在内的智能弹药产品的研发制造业务;以及改装车、专用车、车底盘结构件及其他配件系列产品等民品业务。

要点四：智能弹药行业、超硬材料行业和内燃机配件行业　1.智能弹药行业：国防科技工业布局服从国家战略需要，以国防建设和战略安全为中心，并在各个战略区域进行平衡分布。国防科技工业领域存在较高进入壁垒，新竞争者加入的可能性较小。行业内生产企业主要根据用户订单生产，生产和销售都具有较强的计划性，产品销售数量和价格受市场供求关系波动影响较小，行业市场化程度较低。2.超硬材料行业：从行业发展趋势来看，随着中国制造2025战略的实施，国家“十三五”规划建议中仍将新材料作为重点支持的领域之一，超硬材料行业必将长期受益，同时，超硬材料行业服务的装备制造业等领域也在重点支持之列。3.内燃机配件行业：从行业发展趋势来看，缸套、活塞的发展与发动机行业发展息息相关，而发动机主要围绕节能、环保和安全三大主题，向轻量化、高功率、长寿命、低排放、低油耗、低噪声和低成本方面发展。2016年行业形势更加严峻，市场需求继续严重滑坡，国内柴油机销量同比下降超过两成。

要点五：智能弹药行业　子公司均拥有雄厚的技术基础和研发实力以及较为齐全的专业生产配套设施;都是国内智能弹药行业的从业多年企业，长期从事军工科研生产任务，熟悉军品科研生产体系相关要求并据此建立完善的管理制度体系;均拥有技术能力强、科研生产实践经验丰富的专业队伍，并在多年的实践中将大批技术人员培养成为了国内同行业的技术专家。智能弹药业务均为为严格按照采购计划组织生产的产品，各项具体产品对于用户而言均具有其特定用途和不可替代性，在各自市场领域均占有较高份额，并且在资质准入的限制以及军工配套体系的现有格局下，在所涉及产品领域内暂无明显的市场竞争对手。

要点六：超硬材料板块　本板块业务由全资子公司中南钻石承担，其核心竞争优势主要表现在：一是中南钻石作为国内超硬材料行业的龙头企业、全球最大的人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商，从原材料高纯石墨供应，到合成用粉体芯块，到合成压机制造、自动控制系统，基本覆盖超硬材料全产业链，具有明显的规模和成本优势。二是设备和工艺处于全国领先水平，具有原材料制备、零部件制造、设备设计制造等自主研发优势，是业内技术研发能力最完整的企业，拥有国家认定企业技术中心。中南钻石始终把技术创新和工艺进步作为促进企业持续发展的基础，结合当前市场需求及对未来发展趋势，加大科研项目的前沿研究，加快转型升级步伐。

要点七：内燃机配件板块　本板块业务由全资子公司银河动力承担，其核心竞争优势主要表现在：一是银河动力从事缸套、活塞生产已有百年历史，拥有较高的市场知名度。二是拥有一支高学历，在市场经济中经过多年历炼的高效管理团队;形成了独具特色的企业文化;三是战略定位清晰。将开发“国五”、 “国六”产品作为生存发展的一号工程，建设了产品数字化设计开发平台，提高产品自主设计和新产品开发能力。 四是在公司重组完成后，可以依托上市公司军民品融合发展的平台择机开展军品业务。

要点八：控股股东一致行动人累计增持达1%　2017年5月9日公告，公司控股股东一致行动人中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）于2016年12月6日至2017年5月9日期间通过深证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份14，196，334 股，已达到公司总股本的1.01%。

要点九：国有股份划转获国资委批准　2017年3月21日公告，公司接到最终控股股东兵器集团转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中兵红箭国有股东所持部分股份无偿划转有关问题的批复》，相关国有股份无偿划转事项已获得批准。

要点十：同一实控人下股权无偿划转　2017年2月17日公告，公司控股股东豫西工业集团有限公司及其一致行动人上海迅邦投资有限公司分别签署股权转让协议，豫西集团将所持公司1亿股无偿划转至中兵投资管理有限责任公司，上海迅邦将其所持全部公司股权无偿划转至中国兵工物资集团有限公司。上述划转不会造成公司最终控股股东变化。

要点十一：子公司入选首批制造业单项冠军示范企业　2017年1月6日公告，工信部公布我国首批制造业单项冠军示范（培育）企业名单，公司全资子公司、世界最大的超硬材料科研、生产基地中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）成功入选名单。公告称，制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业。实施制造业单项冠军企业培育提升专项行动，是为树立“十年磨一剑”的工匠精神，引导制造企业专注创新和产品质量提升，推动产业迈向中高端，带动中国制造走向世界。

要点十二：重组完成拟更名　2016年12月15日公告，重大资产重组事项已经获得证监会核准批复。本次资产重组完成后，公司将在原有超硬材料和内燃机配件两个业务板块的基础上注入以智能弹药为代表的军品及专用车、汽车零部件、飞机零部件等业务，公司生产经营业务构成、地域分布等事项均将发生重大变化。

要点十三：获大股东增持 拟择机增持不超过2%　2016年12月7日公告，12月6日，公司接到控股股东豫西工业集团有限公司（下称“豫西集团”）之一致行动人中兵投资管理有限责任公司（下称“中兵投资”）的通知，当天，中兵投资通过深交所集中竞价交易系统购买了公司股份150万股，占公司已发行总股本的0.15%。

要点十四：定增收购中南钻石　2013年2月，公司以9.68元/股的价格向兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等9名法人、自然人发行410147747股股票，募集资金总额为397023.02万元，用来收购中南钻石股份有限公司全部股权。同时，公司拟以不低于9.68元/股的价格向不超过10名特定投资者发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过此次交易总金额的25%。中南钻石的主营业务为超硬材料的研发、生产和销售，主要产品为人造金刚石。此次交易将从根本上改善上市公司的资产质量，提高上市公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益，有利于兵器工业集团借助资本市场加快发展新型无机非金属材料产业。2015年中报披露中南钻石 ，净利润11975.57万元。

要点十五：资产置换军工　拟以江银机电100%股权，华天铝业28.24%的股权置换江南工业11%的股权。江南工业系江南集团的全资子公司，成立于2010年2月，经营范围为凭国家经营许可证生产军工产品，提供技术服务及军品科研，试制，工业专业设备（不含特种设备），通用设备，金属加工设备及通用零部件的生产销售。根据2015年年报披露，江南工业11%股权为公司贡献净利润837.19万元。

要点十六：江南集团及兵器集团　银河高科和新兴科技所持有的公司29.95%国有股份无偿划转给江南集团，北方公司，西安控制研究所。划转后江南集团成为银河动力的控股股东，兵器集团为公司的实际控制人。江南集团是国家重点保军企业之一，是国家级企业技术中心，国家级创新型企业，具有军品科研，生产双重资质。江南集团作为国内制导武器研制生产企业，产品涵盖陆，海，空等多个军兵种。实际控制人中国兵器工业集团公司是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，面向陆，海，空，天以及各军兵种研发生产精确打击，两栖突击，远程压制，等高新技术武器装备。

要点十七：股东回报规划　　2013年2月，公司制订未来三年（2013-2015）股东回报规划。未来三年内，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式。在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。董事会根据公司盈利、资金需求、现金流等情况，可以提议进行中期现金分红。

要点十八：拟控股宏基炭素布局等静压石墨业务　　2014年3月，公司及全资子公司中南钻石有限公司于3月6日与江苏宏基炭素科技有限公司及其原股东签署《增资扩股及股权转让意向书》，拟由中南钻石受让宏基炭素原股东25%股权，同时中南钻石以自有资金溢价认购宏基炭素新增注册资本，超过新增注册资本以外的溢价部分列入宏基炭素的资本公积。本次增资扩股及股权转让手续全部完成后，中南钻石将持有宏基炭素51.50%股权。本次股权转让手续全部完成后，中南钻石将以直接、间接方式合计持有江西申田100%的股权。此外公司公告称，中南钻石于3月6日与南阳飞龙电力集团有限公司签署《电力设施转让意向书》，拟由中南钻石购买飞龙电力两座110KV变电站及相关附属设施。

要点十九：收购兵器工业集团业务　2015年12月11日晚间发布重组预案，公司拟以12.10元/股非公开发行约1.68亿股，并支付现金3.58亿元，合计作价23.89亿元收购公司实际控制人兵器工业集团旗下军品、民品业务;同时公司拟以不低于14.74元/股非公开发行募集配套资金不超过23.89亿元，拟用于标的公司项目建设与补充营运资金及支付现金对价等。由于深交所需对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。根据方案，公司拟向豫西工业集团购买其持有的红阳机电100%股权、北方向东100%股权、北方红宇100%股权、红宇专汽100%股权;向山东工业集团购买其持有的北方滨海100%股权;向江北机械购买其持有的江机特种100%股权。交易对方豫西工业集团、山东工业集团和江北机械均为公司的最终控股股东兵器工业集团的下属公司。截至2015年9月30日，标的资产账面价值为12.56亿元，评估值为23.89亿元，评估增值率为90.18%。方案显示，红阳机电主要承担国家大口径炮弹和导弹战斗部、智能化弹药等军品的研制生产任务;北方向东主营业务涉及军用弹药的科研生产制造及技术服务，主要产品涵盖多种火箭弹及导弹战斗部及子弹等;北方红宇核心业务是弹药类产品研发、生产和服务，产品涉及炮弹、火箭弹、导弹、航弹等多个武器平台;红宇专汽主要从事专用汽车的研发、制造和销售，主要产品包括冷藏保温汽车系列、爆破器材运输车系列等。

要点二十：股权转让　2015年10月26日公告，公司向工业集团以7379.58万元转让江南工业11%股权，江南工业为重资产企业，主要产品为军用产品，2015年6月30日、2014年12月31日，营业收入1451.96万元、113337.47万元，净利润-1493.71万元、5768.28万元。

要点二十一：子公司　郑州中南杰特超硬材料有限公司是中南钻石的全资子公司，注册资本1351万元。经营范围为超硬材料及制品、超硬材料及设备、机电设备的制造、销售;货物进出口、技术进出口业务。郑州中南的主要产品为立方氮化硼，下游客户主要集中在砂轮及刀具加工行业，立方氮化硼制成的加工工具主要用于加工黑色金属及其合金材料。

要点二十二：股权投资　公司初始投资125.25万元持有大通燃气，截至2016年12月末，期末账面值为666.65万元。