万泽股份公司介绍：

公司是汕头市供热供电企业，主要经营范围有投资建设电厂、电站、电力供应、蒸气热供应、房地产投资等.2006年万泽集团有限公司入主本公司成为第一大股东之后，公司主营业务逐步转变为以房地产业务为主电力业务为辅的经营格局。

万泽股份经营范围：

投资建设电厂、电站，电力生产，蒸气热供应;货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）;普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑材料、化工原料（化学危险物品除外）、汽车零部件的销售;电子计算机及配件的出租和销售;电子计算机技术服务;从事房地产投资、开发、经营，室内装饰;对采矿业的投资。［经营范围中凡涉专项规定须持有效专批证件方可经营］

万泽股份基本资料：

万泽股份核心题材：

要点一：所属板块　房地产 广东板块 互联金融

要点二：经营范围　投资建设电厂、电站，电力生产，蒸气热供应;货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）;普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑材料、化工原料（化学危险物品除外）、汽车零部件的销售;电子计算机及配件的出租和销售;电子计算机技术服务;从事房地产投资、开发、经营，室内装饰;对采矿业的投资。［经营范围中凡涉专项规定须持有效专批证件方可经营］

要点三：房地产开发和销售　公司主要从事当前以房地产开发和销售，所开发的项目主要在深圳、北京和常州。公司的主要盈利来自房地产行业的销售，公司正处于战略转型期间，正在由当前房地产开发和销售的业务模式转变为高温合金材料及构件的研发、制造及销售的盈利模式;公司将抓住新兴行业产生的投资机会，加大在高温合金材料项目等新材料行业的投入，逐步实现公司的战略转型目标。

要点四：房地产业　在政府控制房价、调整住房供应结构、加强土地控制、信贷控制等一系列宏观调控政策陆续出台的背景下，地方政府过度的投资冲动将受到一定程度的抑制，对土地与房屋开发投资的增速也相应减缓，房地产行业在2014年中进入调整期。

要点五：人才优势　公司子公司万泽中南研究院已成功建立了超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，同时与国内部分科研院所和企业建立了合作关系。万泽中南研究院目前拥有世界航空发动机领域内的顶级专家多名，均曾在国际航空发动机公司及其供应商长期从事研发和产业化工作。万泽中南研究院研发团队整体技术水平达到世界先进水准，是目前我国高温合金领域为数不多达到国际一流水平的研发团队。此外，万泽中南研究院还聘请了中国工程院黄伯云院士等专家学者参与项目研发工作或担任技术顾问，并从国内多个知名院校招聘了以博士、硕士为主的中层骨干研发与生产力量。

要点六：技术优势　万泽中南研究院目前已经建立了1600平方米的精密铸造工程中心，作为精密铸造叶片的工程化基地;在高温合金母合金技术研发方面，已成功熔炼近300炉，建立了超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，已经完成真空感应炉熔炼工艺实验、原材料检测设备调试和检测技术方案设计、原材料选择和控制方案、除气/脱硫影响因素实验等关键技术的开发。还与国内某航空发动机维修企业等客户达成合作意向，与业内机构形成了良好的合作关系。经过近两年的发展，万泽中南研究院承担了多项省市科研项目，在航空发动机叶片良品率、硫含量控制等技术领域取得了一系列突破，达到或接近国际一流水平。

要点七：拟收购广东华鳌34.97%股权　2017年4月6日公告，公司拟与广东华鳌合金新材料有限公司（以下简称“广东华鳌”）及其第一、二大股东王雁和、陈彩红签订战略合作意向书，就公司与王雁和、陈彩红进行战略合作、收购广东华鳌 34.97%的股权事项达成基本意向。

要点八：拟现金收购军工资产　2016年9月23日公告在停牌两个多月后，万泽股份披露重组进展显示，公司此次重组的标的资产为江苏图南合金股份有限公司（简称“图南股份”），涉及军工资产，交易方式为现金购买股权及增资。目前交易各方正在就此次交易的核心条款进行进一步沟通，公司预计无法按照原计划披露重组方案并复牌。为此，公司将于10月10日召开临时股东大会审议关于继续停牌筹划重组事项的相关议案，并将在股东大会审议通过后申请公司股票自10月11日起继续停牌不超过3个月。公告显示，标的公司图南股份是一家主要从事高温合金、精密合金、特种不锈等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售的民营军工企业，控股股东、实际控制人为万金宜、万柏方。此次重组的交易方式为现金购买图南股份部分股权并对其进行现金增资。同时，此次重组不构成关联交易，不会导致公司控制权发生变更、不涉及发行股份配套募集资金。

要点九：政府补贴　2016年3月1日公告，公司获得政府拨付的专项科研经费资金2500万元及财政资助3000万元均已全额到账。另，科技金融服务中心出资2000万投资万泽中南研究院，占万泽中南研究院公司注册资本5%，持股期限为5年。此次投资使万泽中南研究院公司获得低成本资金支持，充分利用各方资金资源对先进高温合金材料及构件的研制项目进行投资建设，保证了项目资金需求。

要点十：大股东情况　　万泽集团为公司第一大股东。万泽集团承诺：在保持稳定的前提下继续发展汕电力现有电力业务，同时通过资产重组，引进房地产业务，在条件成熟的时候，注入优质的药业资产。万泽集团注册资本28100万元，是一家以房地产开发和医药研发，生产，分销，零售为主导，并涉足教育，金融等领域的大型综合性集团公司。房地产是万泽集团的核心业务，万泽集团的另一支柱业务是医药，万泽早在1995年便进入医药行业，目前万泽集团旗下有四家公司主要经营医药行业：其中，深圳市万泽医药连锁有限公司成立于1996年，是中国最早的医药连锁企业之一，深圳市医药零售企业四强之一。

要点十一：研发航空发动机材料　2014年11月公司控股子公司万泽中南之控股子公司万泽中南研究院签订合作协议，就中南研究院落户深圳市福田区的有关事宜达成共识。中南研究院落户福田，将引进高端科技人才，主要进行先进航空发动机高温合金材料的研发及产业化。

要点十二：新材料高温合金产业研发　2014年6月公司控股子公司中南投资公司拟与中南大学教育基金会合作投资成立深圳市万泽中南研究院有限公司（注册资金1亿元），合作开展新材料高温合金产业研发及产业化工作。其中深圳市万泽中南投资有限公司出资85%，中南大学教育基金会出资15%。

要点十三：互联网机构平台　公司在2014年初成立全资子公司深圳市前海万泽创新投资基金有限公司，作为尝试进入互联网金融市场的机构平台。2014年9月公司同意前海万泽创投以1.1亿元对深圳盈商通汇进行投资，完成后占盈商公司26.40%股权份额。本次交易实施是公司多元化投资布局，培育新的利润增长点的需要。前海万泽对盈商公司进行投资有利于公司切入互联网金融领域，顺应市场发展和用户需求，调整业务结构，合理统筹业务发展，提高公司资源配置效率，扩大公司新的盈利增长点。

要点十四：项目意向协议书　　2013年5月，公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司与呼和浩特市玉泉区人民政府就有关房地产项目的规划开发进行了初步接触和合作意向的商议，意向玉泉区前、后八里庄区块进行整体改造，投资约100亿元建设包括居民住宅、商业、回迁以及基础配套设施齐全的万泽紫维新城。

要点十五：全资子公司收购天实和华股权　　2012年12月，公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司受让万泽集团有限公司持有的天实和华置业（北京）有限公司30%股权，受让价格为2.46亿元人民币。天实和华成立于2009年4月24日，注册资本为1.6亿元人民币。一般经营项目为房地产开发，投资管理，销售自行开发商品房，物业管理，经济信息咨询。天实和华拥有北京经济技术开发区路东区D3号街区D3C1、D3C2、D3F1地块的开发权益，其中D3C2地块目前处于抵押状态，万泽集团承诺将很快完成解除抵押手续。截至2012年10月31日，天实和华资产总额为318，740，756.76元人民币，负债总额为52，791，098.86元人民币，净资产为265，949，657.9元人民币，2012年1-10月营业收入为0元人民币，营业利润为-3，852，925.8元人民币，净利润为-117，719，690.8元人民币。天实和华拥有的土地开发项目具有良好的市场前景，对公司扩大业务范围，进行商业地产、写字楼的开发等业务的拓展有着积极的影响，并将成为2014年之后万泽股份的重要利润增长点，为实现公司的发展战略和经营目标起到促进作用。

要点十六：新鸿业公司　2010年8月，2.1亿元受让新鸿业50%股权。公开资料显示，新鸿业公司旗下最为引人关注的是鸿基新城项目。2014 年11 月28 日，公司与深圳市赛德隆投资发展有限公司签订《关于转让西安新鸿业投资发展有限公司 50%股权之股权转让协议书》，公司将持有的西安新鸿业投资发展有限公司（以下简称新鸿业）的 50%股权拟作价 4.75 亿元转让给赛德隆。

要点十七：限制性股票激励　　2012年9月，公司拟授予激励对象不超过1，311万股限制性股票，占该激励计划签署时公司股本总额的2.7%，其中预留部分为131万股，占该激励计划授予的限制性股票总量的9.99%。该激励计划授予的限制性股票的授予价格为2.46元/股。该激励计划首次授予的限制性股票的解锁条件为：2012-2014年度归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于1亿元、1.3亿元、1.5亿元，加权净资产收益率分别不低于9%、11%、12%。预留部分的解锁条件为：若预留限制性股票的授予日早于2012年业绩快报公布日，则等同于首次授予的限制性股票的解锁条件；若预留限制性股票授予日晚于或等于2012年业绩快报公布日，2013年度和2014年度归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于1.3亿元、1.5亿元，加权净资产收益率分别不低于11%、12%。该激励计划涉及的激励对象包括公司高层管理人员、中层管理人员、公司核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他人员，共计30人。

要点十八：股东回报规划　2014年12月，公司制定股东分红回报规划（2015-2017年）。未来三年内，公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以根据公司资金需求状况进行中期分配。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，2015-2017年每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且需遵循最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的原则。