国药一致公司介绍：

　　公司是集制药工业、医药批发、零售连锁为一体的医药上市公司，控股股东为国药控股有限公司。主要经营医药企业受托管理、资产重组，医药实业投资项目的咨询服务，举办医疗器械的展览展销，中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发（经营期限以许可证为准）。公司坚持走研发、制药、分销、物流、零售一体化发展道路，旗下拥有致君制药、万乐公司、一致药店等公司，其中一致药店为国内最大规模的连锁药店之一。公司为国药控股在中国南区的医药分销、物流、生产、研发和投资中心公司，还承担深圳市政府的国家药品储备任务，并享有麻醉药品经营权及甘草、麻黄草专营权。

　　国药一致经营范围：

　　中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发;保健食品经营;药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务;投资兴办实业（具体项目另行申报）;国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）;救护车销售;全部一类医疗器械;全部二类医疗器械（包括二类体外诊断试剂）;III类：6840体外诊断试剂，6807胸腔心血管外科手术器械，6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823医用超声仪器及有关设备，6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，6833医用核素设备，6834医用射线防护用品、装置，6840临床检验分析仪器，6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6870软件，6877介入器材;预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊食品销售（保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿配方食品销售）经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　国药一致基本资料：

　　国药一致经营评述：

　　2016年国药一致圆满完成了重大资产重组，是实现主营业务转型升级的重要里程。为抓住机遇，迎接挑战，公司持续推动组织变革和结构调整，持续优化业态结构和品种结构，在夯实传统业务的同时，不断开拓创新业态，增强公司发展后劲。通过全面加强合规管控，深化运营管理，不断提升企业精细化管理水平。

　　全年主要工作如下：

　　1 、 重大资产重组项目顺利完成积极配合推进国药集团“平台化”战略，依托资本市场，置入国大药房板块，打造两广医药分销平台及全国零售唯一平台，强化专业化发展的战略目标。

　　2 、 夯实基础，提升管控效率立足专业性，提升管控与服务能力，支持业务发展，加强管理后台的前瞻性和敏捷性，做好风险防范。

　　3 、 转型创新，推动业务发展分销业务：加快以消费者和终端患者为中心的服务转型，做优存量，做大增量，培育新业态;一体化销售规模同比增长 14.34%;广西分销一体化运作机制进一步改善，运营能力得以提升;梳理了前后台运作流程，优化了前后台分工协作，提高了运作效率;实施物流动作收费，推动了供应链协同优化;终端网络进一步得到了拓展，其中：一级以上医院 1660家，基层医疗客户 3348 家，零售终端客户 1447 家;饮片业务初步建立起饮片生产、质量、管理及营销体系;器械业务打造全省一体化器械采购平台，探索形成院内耗材管理新模式;深度分销覆盖 1300 多家客户;物流服务网络建设进一步完善，共增加 3 万平方米仓库。创新业务方面，拓展医疗服务，加快医疗管理服务、消毒中心业务、设备维修业务、试剂耗材业务创新孵化;分销办零售诊疗业务两广网络布局，已开设 DTP 药房 16 家。零售业务：国大药房持续推进精细化管理，深挖潜力，加速零售诊疗业务布局，创新驱动提供新的增长点。截止报告期末，门店总数 3502 家，其中直营店 2503 家，加盟店 999家。2016 年门店同比增加 422 家。2016 年统签分采收益达到 3340 万元。在创新业务上，积极拓展门店多渠道业务，实现多个 O2O 应用的链接，并与国药在线、天猫、京东等多个运营商实现业务对接，并开通多支付渠道。推进会员拓展工作，全国会员总数达 1799 万，逐步提升会员质量;积极开展慢病管理项目，打造国大药房专业竞争力;多措并举，积极开展亏损区域治理;聚焦运营专项，制定全国库存管控方案，优化库存;精细化管理，强化子公司治理、质量管理，优化物流配送，完善信息系统;优化人员结构和组织建设，对总部组织架构进行调整，实现总部与区域的上下联动。制药工业业务：调整组织架构，推进营销模式转型和研发节点性工作，确保重大资产重组期间深圳工业的平稳过渡;完成深圳工业一体化、专业化、梯度化组织架构的优化;优化激励方案，建立业绩观，提高人员效率和组织绩效;以精细化营销为基础，以市场政策为导向，推进营销模式转型;推进“仿制药一致性评价”工作，为工业未来发展打下坚实基础。

　　4 、 文化升级，引领战略转型。从企业当下的环境和战略需要出发，传承文化积淀，丰富开放、包容的文化内涵，激发转型动能。

　　5 、 组织变革，推动氛围变革从专业性出发，优化架构、重建机制、再塑理念，提升总部组织氛围。

　　6 、 人才培养，加强队伍建设盘点人力资源，构建推动战略转型的人力机制，挖潜人力效益，激发人才活力，做好人才梯队建设。

　　7 、 加强党建，提供转型思想保障从严从实，加强组织建设、纪律建设和制度建设，发挥党建优势。

　　国药一致核心题材：

　　要点一：所属板块　AB股 单抗概念 广东板块 国企改革 基金重仓 融资融券 深成500 深股通 深圳特区 医药制造 证金持股 中证500

　　要点二：经营范围　中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发;保健食品经营;药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务;投资兴办实业（具体项目另行申报）;国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）;救护车销售;全部一类医疗器械;全部二类医疗器械（包括二类体外诊断试剂）;III类：6840体外诊断试剂，6807胸腔心血管外科手术器械，6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823医用超声仪器及有关设备，6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，6833医用核素设备，6834医用射线防护用品、装置，6840临床检验分析仪器，6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6870软件，6877介入器材;预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊食品销售（保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿配方食品销售）经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　要点三：医药分销和制药工业　公司的主要业务包括医药分销和制药工业，公司坚持科工贸协同发展，致力于成为具有国际竞争力的医药健康产品和服务提供商。在医药分销领域，公司不断整合分销和物流业务，深度渗透终端市场，完善阶梯式配送网络，打造智慧型供应链，致力于成为中国南区影响力最强、份额最高、品种最全、服务最优、配送最快的医药健康产品和服务提供商。在制药工业领域，公司不断整合研发与营销，以技术创新为先导，成为质量领先型、具有核心竞争优势的、横向相关多元化的、纵向产业链完整的、在国内市场和国际市场都具有品牌影响力的医药健康产品和服务提供商。

　　要点四：医药行业　2015年是“十二五”战略规划的收官年，在宏观经济下行的大背景下，医药流通行业规模增长继续趋缓，医药工业销售增长乏力。受医药行业政策频出、监管力度加大的影响，企业竞争日益激烈。

　　要点五：完善的分销网络　公司在两广区域拥有完整的药品分销网络，全面覆盖两广二甲以上医疗机构和大型连锁药店，并为众多单体药店、社区医疗服务网点、小诊所和新农合为代表的第三终端提供药品配送服务。公司充分发挥分销网络优势，为客户提供增值服务，创造客户价值。

　　要点六：领先的智慧型供应链　公司分销以智慧型供应链为核心，通过推广联合库存管理项目、医院药房智能库存管理项目，使供应链服务得以有效延伸，实现了上下游的资源共享和有效协同。

　　要点七：高效的一体化管控　医药分销层面，公司不断深化两广一体化运营体系，重点推动两广采购一体化、两广基础运营一体化，加快推动器械、耗材、疫苗等业务在两广区域的协同运作，实现两广管理同步。制药工业层面，以扁平化、专业化、一体化为指引，优化完善“三个中心、三大基地”的平台架构，工业一体化运作水平不断提升。

　　要点八：重组事项获无条件通过　2016年9月7日公告公司于9月7日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于9月7日召开的2016年第65次并购重组委工作会议审核，公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。经申请，公司股票于9月8日复牌。

　　要点九：定增置出主营进军医药零售　2016年3月24日晚间公告称 国药一致拟置出致君制药51%股权、致君医贸51%股权、坪山制药51%股权和坪山基地整体经营性资产，以认购现代制药新发行的股份;同时拟以53.80元/股向国药控股发行股份购买国大药房100%股权、佛山南海100%股权、广东新特药100%股权;向国药外贸发行股份购买南方医贸51%股权;支付现金购买向符月群等11人持有南方医贸49%股权。上述拟注入资产合计估值为34.95亿元。此外，公司拟以53.80元/股向国药控股等发行股份，募集配套资金不超过7亿元。国药一致原有的医药工业相关资产将置出上市公司，不再控股医药工业相关的资产，同时新开展全国性的医药零售业务，并将进一步巩固及增强两广地区医药分销的竞争优势。同时，公司将利用本次募集配套资金积极推动医药分销和医药零售相关业务的发展。

　　要点十：向现代制药置出致君制药等资产　2016年3月9日晚间公告，公司拟向现代制药置出致君制药等资产。同时，公司拟以53.80元/股向国药控股发行股份购买国大药房100%股权、佛山南海100%股权、广东新特药100%股权;向国药外贸发行股份购买南方医贸51%股权;向交易对方支付现金购买南方医贸49%股权。上述拟注入资产合计估值为35亿元。为提高重组绩效，公司拟向理朝投资、平安资管和国药控股以53.80元/股发行股份，募集配套资金总额不超过7亿元。公司置出原有的医药工业相关资产，不再控股医药工业相关的资产，同时新开展全国性的医药零售业务，并将进一步巩固及增强两广地区医药分销的竞争优势。公司将利用本次募集配套资金投资项目积极推动医药分销和医药零售相关业务的发展。本次交易有助于提升公司独立性，并且有利于拓展业务规模和范围、增强核心竞争力、提升上市公司盈利能力。

　　要点十一：致君制药　全资子公司致君制药以生产呼吸系统用药和抗感染类药物为主，主要产品有呼吸系统止咳用药和头孢类系列产品等。主导产品“联邦止咳露”和“达力新针”销量均超过1000万瓶，双双成为销售额超亿元的产品。深圳市制药厂的“头孢呋辛钠”等四个项目被认定为深圳市高新技术项目，该厂也被认定为市高新技术企业，被评为广东省质量效益型企业。深圳市制药厂的“头孢呋辛钠”和“联邦止咳露”两个拳头产品被评为广东省医药行业名牌产品。2015年中报披露，期内实现营收7.48亿元，净利润1.34亿元。

　　要点十二：入选首批央企混改试点　　2015年2月6日公告，国药一致接到控股股东国药控股股份有限公司通知，公司实际控制人中国医药集团总公司已获得国资委就《中国医药集团总公司发展混合所有制经济试点方案》的批复，批复中原则同意国药集团试点方案的有关内容。公司成为首批试点单位

　　要点十三：子公司国控广州　公司持有国药控股广州公司90%股权（继续增持10%股份）。国控广州是国药控股在中国南部的核心企业，拥有800多家医药商业的分销网络，覆盖了全国29个省，市，区大中型城市。通过收购，公司的主营业务收入将由15.76亿元扩大至近50亿元。原公司经销4000余种常备药品，而总代理/总经销的品种仅有8个，而国控广州经营2000余种常用药，总代理/总经销的品种超过50个。

　　要点十四：项目合作　根据公司2015年4月11日公告，公司全资子公司国药控股广州有限公司与南方医科大学第五附属医院进行医疗合作项目。国控广州拟为南方医科大学第五附属医院提供供应链延伸服务（包含信息化改造、药房自动化等），以提高该院供应链管理水平，并提升与医院合作深度。项目合作期为5年，合作期内累计投资约1.1亿元。

　　要点十五：偿还债务和补充流动资金　根据公司2014年3月公告，公司定增方案获批（2013年7月，公司拟以26.07/股的价格向控股股东国药控股非公开增发7448.2543万股股票，募集资金19.42亿元用于偿还公司债务和补充公司流动资金。发行完成后，国药控股在公司的控股比例将由38.33%上升至51%，由相对控股地位变为绝对控股。）本项目实施后将有效地减少未来资金需求向银行的借款，公司也将根据实际经营情况偿还部分现有短期借款和短期融资券，可相应降低财务费用，提升公司的盈利水平。

　　要点十六：实际控制人签署战略合作框架协议　　根据协议，国药集团将在深圳建立华南生物医药研发中心和华南生物医药产学研联盟，共同打造深圳生物医药产业发展孵化器，深圳市支持国药集团构建覆盖深圳全市的药品供应保障体系。优先选用一致药业作为药品（含基本药物）集中配送的主要企业和地方医药储备主要定点单位，双方开展在生物制药，化学制药，化学试剂和诊断试剂，中医药现代化，医疗器械国际化产业平台等医药工业领域的战略合作，推进深圳市医药企业的兼并重组。

　　要点十七：股东回报规划　2015年3月，公司制订股东回报规划（2015-2017年）。未来三年内，公司将坚持以现金分红为主，采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

　　要点十八：增资16家子公司　　2014年10月，公司拟以自有资金对旗下16家全资子公司增资，合计增资金额12.65亿元。国药一致16家增资子公司中，以国控广州、国控广西为代表的子公司，正在两广地区大力开拓新业务板块，延伸企业产业链，推动业务全方位发展，在电子商务、第三方物流、药房托管、DTC药房等新领域已初见成效。国药一致表示，增资完成后，下属子公司的资产负债率普遍降到80%以下，有利于改善财务结构，规避经营风险。

　　要点十九：抗癌新药　　2013年6月，国药一致旗下公司深圳万乐药业有限公司独家抗癌新药多拉达唑注射液及其原料药已获临床批件，标志该药正式进入临床研究阶段，对企业具有里程碑式的意义。多拉达唑是1.1类的创新药，截至目前，我国1.1类创新药申请审批的少之又少。1.1类新药是指世界任何国家和地区都没有批准上市过的全新药物。多拉达唑毒性较低，适用于肺部肿瘤、中晚期食道癌等的治疗。市场规模的想象空间较大。国药一致旗下全资子公司致君制药拥有万乐药业35.19%股份，是该公司最大股东方。万乐药业目前已在全国抗肿瘤药物生产企业综合排名中列第二位，被喻为细分行业“小巨人”。