海航投资公司介绍：

公司是一家主要经营房地产项目开发、销售商品房、自有房屋物业管理、客房出租、餐饮、娱乐等的公司。公司主营房地产管理与开发，近年来着力打造了两条产品线--“消费升级类”和“民生类”。民生类产品亿城新天地项目，荣获建设部科学技术委员会、建设部科技发展促进中心等机构评选的“创新风暴--2007中国最具品牌成长力创新示范楼盘”。

海航投资经营范围：

项目投资及管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展进行活动）

海航投资基本资料：

海航投资核心题材：

要点一：所属板块　参股保险 房地产 辽宁板块 区块链 融资融券 深股通 中证500

要点二：经营范围　项目投资及管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展进行活动）

要点三：房地产业务、金融业务　公司主营业务包括房地产业务、金融业务。

要点四：房地产行业　在经历2009年至2013年高速增长的黄金期后，房地产业发展放缓。而在2016年因多种因素我国北上广深及部分二线城市，房地产行业呈现了量价齐涨的现象。包括上海在内的各地政府也因地制宜，陆续出台限购限贷政策，从严监管。总体来说，房地产业已进入增速放缓、监管从严、一二线与三四线城市分化发展的阶段。

要点五：前瞻性的战略发展规划　公司将从单一房地产开发业务转型至金融投资控股平台的发展战略，经过两年多的运作和整体布局，公司以基金、保险、大健康为着力点，开展了多项基金业务及大健康业务。同时，投资保险业务的步伐也进一步加快。未来，公司将遵循行业发展规律，有效整合金融资源，以最大化发挥协同效应，实现公司金融业务的快速发展，为投资者创造更多回报。

要点六：不断完善的内控体系　公司按照中国证监会的规定持续加强内部控制体系的建设，内控体系涵盖了公司各个子公司、职能部门以及公司业务的各个板块、环节。公司内部控制制度得到了严格执行，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，进一步提升公司管理效率，提高经营质量。内部控制建设在不断优化控制流程，强化制度执行力，使公司经营管理水平及风险防范能力得到显著提升的同时，为公司经营的规范性、资产的安全性、财务报告及相关信息真实、完整性提供了有力保障。

要点七：控股股东的大力支持　公司将依托海航集团资源优势，不断推进自身的发展。海航集团作为世界500强企业，经过二十多年的成长发展，形成了航空、实业、金融、旅游、物流协调发展的多元化产业结构和业务格局，具备雄厚的综合实力。公司控股股东海航资本是海航集团核心产业集团之一，承载海航集团金融板块职能，拥有租赁、保险、信托、证券、期货、投资银行、基金、保理等丰富的金融资源。未来公司股东将继续利用其所拥有的内外部资源为公司创造商业机会，支持公司更好地开展金融投资业务。

要点八：控股股东拟增持不超过3.5%公司股份　2017年5月31日公告，公司于5月31日收到公司控股股东一致行动人海投控股发函，其计划在未来12个月内，合计增持不超过公司总股本3.5%的股份。据公告，此次增持是基于对公司经营现状及未来发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，并根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，拟通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。

要点九：拟合作设立境外房产投资基金　2017年3月21日公告，公司公告，为加快公司在REITs方面的布局与拓展，海航投资于2017年3月20日与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.（以下简称“AEPIM”）签署《合作框架协议》。根据协议约定，公司与AEPIM希望通过新加坡注册的管理公司以双方约定方式开展管理业务。为此，AEPIM委任了YUSOF BIN AMIR WAHID（以下简称“YUSOF”）先生作为公司股东来持有管理公司股票的权益。

要点十：定增收购华安保险和新生医疗　中国证监会发行审核委员会于5月20日对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请已获审核通过。海航投资拟以不低于3.93元/股非公开发行不超过13.29亿股，募集资金总额不超过52.24亿元，其中公司控股股东海航资本以现金和持有的华安保险12.5%的股权认购，认购金额不低于42亿元;募投项目为收购华安保险19.643%股权和新生医疗100%股权。

要点十一：调整定增方案　2016年3月11日晚间公告称，经综合考虑资本市场情况和公司自身战略转型实施进度的需要等，公司拟对2015年定增方案中发行数量、募集资金总额及用途作出调整，其中募集资金总额上限拟由120亿元下调为74亿元，发行数量上限拟由30.53亿股下调为18.83亿股。经调整后，公司不再使用此次非公开发行的募集资金实施“增资取得渤海信托32.43%股权”项目;将“补充流动资金项目”使用的募集资金金额由32.43亿元下调为21.76亿元;“收购华安保险19.643%股权”及“收购新生医疗100%股权”项目保持不变。

要点十二：房地产主业　公司地产业务先后进入北京，大连，天津，苏州，秦皇岛，三亚等城市。公司坚持“聚焦实惠高端市场，聚焦环渤海区域”的“双聚焦”战略，积极拓展符合公司战略布局，市场发展潜力大的环渤海二，三线城市土地市场，谨慎，合理扩充土地储备。

要点十三：收购嘉丰矿业部分股权及全部债权　　2012年10月，公司以自有资金400，000，000元人民币收购淄博鑫耐达耐火材料股份有限公司持有的淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及鑫耐达对嘉丰矿业享有的全部79，337，109.42元人民币债权。嘉丰矿业2008年11月10日，注册资本为3，100万元人民币。经营范围为耐火粘土地下开采（以上经营范围凭安全生产许可证、爆炸物品使用许可证经营）。截至2012年9月30日，资产合计111，302，100.18元人民币，负债合计80，173，565.53元人民币，所有者权益合计31，128，534.65元人民币，2012年1-9月营业收入为7，372.65元人民币，利润总额和净利润为80，184.65元人民币。通过此次收购嘉丰矿业部分股权及全部债权，将获得丰富优质的矿石资源，整合技术和资源优势，形成高品质、高技术含量、高附加值的低密度高强度石油陶粒支撑剂的大规模生产能力，从而进入页岩气开采配套领域。

要点十四：27.6亿元增资渤海信托　　2013年12月，公司拟以不低于3.06元/股的价格，向控股股东海航资本等非公开发行不超过10亿股，募资总额不超过30.6亿元。其中，27.59亿元用于增资渤海信托，3.01亿元用于补充流动资金。海航资本是海航集团旗下金融服务业的主要管理平台。公司表示，为了控制未来公司发展的风险，开拓新的业务增长点，通过本次非公开发行并向渤海信托增资，能够使公司获得更多元化的收入来源和利润增长点，有效对冲房地产行业的周期性风险，实现公司的持续、健康发展。此外，本次非公开发行所募集的部分资金将用于补充公司流动资金，可以优化公司资本结构，降低资产负债率，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

要点十五：签订《唐山市环城水系青龙河西线土地一级开发投资合作协议》　　2012年10月，公司与唐山市陡河青龙河管理委员会（筹建）、唐山陡河青龙河开发建设投资有限责任公司签订《唐山市环城水系青龙河西线土地一级开发投资合作协议》。协议约定公司负责投入合作资金3.6亿元人民币，两河管委会和两河投资公司负责对唐山市环城水系青龙河西线土地进行一级开发整理。公司若能在后续土地“招拍挂”中获取该项目，将为公司提供新的土地储备，提升公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

要点十六：土地储备/大连　2011年7月，公司与非关联方大连佳尔伦公司组成联合体，以总价10.51亿元取得大连市山东路项目3宗土地。其中大城（2011）-21号地占地面积120400平方米，成交价格36695万元，大城（2011）-22号地占地面积127100平方米，成交价格38679万元，大城（2011）-23号地占地面积101600平方米，成交价格：29748万元。公司计划与大连佳尔伦公司以72%：28%的比例成立项目公司合作开发上述三个地块。另外，2011年6月，全资子公司江苏亿城地产有限公司以6100万元拍得位于苏州高新区镇湖街道绣馆街北的面积10393.1平方米地块，该土地为批发零售用地，使用权出让年限为40年。

要点十七：收购风电项目　2012年5月，公司全资子公司中嘉合创投资有限公司与三一电气有限责任公司及两位自然人吴佳梁、段大为签订收购意向书，拟以3840万美元（约 2.42 亿元人民币）的价格收购三一电气和两位自然人控制的位于美国俄勒冈州的 Butter Creek 风电项目。Butter Creek 风电项目位于美国俄勒冈州，名下共有四家 10MW 风场，预计2012年底实现并网发电。中嘉合创或中嘉合创指定的关联公司拟通过收购 IWE 公司 100%股权而获得 Butter Creek 项目。通过本次收购，公司将在坚持房地产开发业务的同时，进入前景广阔的风电运营领域，获得更为多元化的收入来源和利润增长点，实现企业的持续、健康发展。

要点十八：天津红桥区项目　2009年11月，全资子公司北京亿城房地产开发有限公司以14.6亿元受让93113.6平米土地，该地块位于天津市红桥区光荣道与勤俭道交口，包括A，B 两个地块。其中A地块土地面积为45113.6平方米，土地用途为居住，容积率2.5，B地块土地面积为48000平方米（含居住型公寓用地面积25600平方米，其它为酒店型公寓，商业），容积率为4.0（居住型公寓容积率为3.0）。根据2015年半年报披露，北京亿城房地产开发有限公司实现营业收入676.3万元。

要点十九：定向增发　　2014年3月，公司拟向不超过十名特定投资者，以不低于3.06元每股的价格，非公开发行不超过10亿股，募集资金总额不超过 30.6亿元。本次募集资金扣除发行费用后，拟对渤海信托增资以及补充流动资金。公司表示，通过本次非公开发行并向渤海信托增资，渤海信托的净资产将大幅增长，进而带动业务规模快速增加，有助于提升渤海信托的行业竞争力。同时，本次非公开发行所募集的部分资金将用于补充公司流动资金，可以优化公司资本结构，降低资产负债率，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

要点二十：设立基金管理公司　　2014年6月，为多方式推动公司基金业务进展，进一步实施公司发展战略转型，公司拟与渤海国际信托有限公司、特华投资控股有限公司共同发起设立本源基金管理有限责任公司。本源基金注册资本拟为2亿元，其中公司拟以自有资金出资6000万元并持有本源基金30%股权。渤海信托与公司的控股股东均为海航资本控股有限公司，根据有关规定，此次交易构成关联交易。公司表示，公司与渤海信托、特华控股共同设立本源基金，渤海信托作为主要发起人，有利于满足《证券投资基金法》、《基金公司管理办法》等相关法律法规对设立基金管理公司所规定的条件，进而推动本源基金顺利设立。渤海信托具有丰富的资产管理经验，有助于本源基金业务开展和长期发展。公司正在实施发展战略转型，确定了以信托、基金为依托，以金融投资业务为核心业务的整体发展方向。此次参股设立本源基金管理公司，是公司以多种方式推进基金业务进展、落实公司发展战略转型的一部分，有利于提升公司的核心竞争力并最终实现上市公司全体股东的利益最大化。

要点二十一：募资120亿推进战略转型　2015年4月16日公告，海航投资拟不低于3.95元/股非公开发行不超过30.38亿股，募资不超过120亿元。募资拟用于增资渤海信托、收购华安保险部分股权、收购新生医疗及补充流动资金。公司拟35亿元增资渤海信托，取得其32.43%的股权。本次增资渤海信托正是公司实施战略转型的重要措施之一，积极推进公司进行战略转型，从单一的房地产业务转向房地产、金融和产业投资业务，可以有效降低公司对房地产业务的依赖，分散公司受到单一行业系统性风险的影响，增强公司风险抵御能力，增加利润来源渠道，提升运营稳定性。公司拟23亿元收购华安保险19.643%股权。公司表示，在利好因素推动下，保险公司的利润率预计会显著上升。海航投资现阶段进入保险行业，可以分享下阶段行业增长红利。公司拟29亿元收购新生医疗100%股权。公告披露，民营医疗需要符合医疗经营的场所，本次收购新生医疗便是其他医院的开设提供专业的场地，打造医疗物业中心。公司认为未来随着民营医院和专科医院的大量增加，用于医疗出租的商业地产需求也将随之增加。公司拟32亿元补充流动资金。公司面临较为紧迫的偿债和运营资金压力，补充流动资金可以改善公司的偿债能力。

要点二十二：股权投资　2015年12月9日公告，公司与上海信托拟签署信托合同，以自筹资金5.4亿元认购上海信托发起的亿城上海股权投资集合资金信托计划之B类信托份额作为股权投资款对前述SPV公司海航上海增资5.4亿元，并以A类信托资金向项目公司提供不超过18亿元的借款资金，与海航投资等共同进行标的项目的开发建设。与此同时，海航投资亦将在上海信托向海航上海进行股权投资的过程中，对海航上海增资9000万元。信托计划期限为60个月。

要点二十三：转让三家全资子公司　2015年11月23日早间公告，为了加快公司资产周转速度，优化公司资产结构，公司于2015年11月18日与海航资产管理集团有限公司签订了转让协议，拟向海航资管集团转让公司全资子公司北京亿城房地产开发有限公司（以下简称“北京亿城”）、江苏亿城地产有限公司（以下简称“江苏亿城”、北京阳光四季花园房地产开发有限公司（以下简称“北京阳光四季”）三家全资子公司100%股权。与此同时，公司转让其对唐山亿城拥有的468，366，300.00元债权及对北京亿城拥有的237，767，616.21元债务，转让予交易对手海航资管集团。本次股权转让后，公司不再持有北京亿城、江苏亿城及北京阳光四季股权，该几家公司旗下子公司及相关房地产在售与在建项目也随之转让。公司于2013年下半年以来，确定了“打造金融投资平台”的发展战略。近年来，一方面持续精耕细作现有存量房地产开发与销售业务，加速去存化，并不断提高销售比例;另一方面，进军基金、养老、信托、保险等新的产业投资领域，并取得了阶段性的成果。

要点二十四：子公司新三板挂牌　2015年10月27日公告，公司于10月26日接到参股子公司中城投资的通知，中城投资于2015年10月26日在新三板正式挂牌。证券简称中城投资;证券代码833880;转让方式协议转让。

要点二十五：股东回报规划　2014年3月，公司公布未来三年（2014-2016）股东回报规划。公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红条件的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。