新华联公司介绍：

公司为中国500强企业—新华联控股有限公司控股的房地产开发企业，于2011年7月8日在深圳主板A股市场成功上市。作为新华联控股有限公司旗下的重点企业之一，自1992年开始涉足房地产开发事业，到目前公司已发展成为下辖30多家房地产开发公司，开发项目遍及全国20多个省、市、自治区，并拓展至韩国、马来西亚等国家的房地产开发集团;开发总面积约3000万平方米，涉及高端住宅、星级酒店、大型城市综合体、文化旅游地产等多种业态。除了房地产开发，公司目前还拥有金融业、商业、文化旅游业、酒店业、建筑业、物业、商贸物流业等多种产业布局。发展20多年来，公司先后获得“中国十佳绿色责任企业”、“中国房地产实力成长最快10强企业”、“中国上市公司资本品牌溢价百强企业”、“中国房地产业综合实力100强企业”等荣誉称号，多次受到政府部门和行业组织的表彰。在中国全面深化改革开放的当下，新华联不动产正迈开二次创业的坚定步伐，大胆实行业务转型升级、规模升级、产品力升级和管理升级，为实现绿色人居梦、城市和谐梦、美丽中国梦不断前行，不断精进。

新华联经营范围：

文化旅游项目的运营、管理;组织文化艺术交流活动;文艺表演;旅游景区管理;公园管理;酒店管理;企业管理;承办展览展示;房地产开发;销售自行开发后的商品房;销售建筑材料、日用品、五金交电;投资管理;物业管理;出租办公用房;出租商业用房;技术开发，技术转让;计算机技术培训;施工总承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

新华联基本资料： 

新华联核心题材：

要点一：所属板块　北京板块 房地产 深成500 深股通 土地流转 证金持股 中证500

要点二：经营范围　文化旅游项目的运营、管理;组织文化艺术交流活动;文艺表演;旅游景区管理;公园管理;酒店管理;企业管理;承办展览展示;房地产开发;销售自行开发后的商品房;销售建筑材料、日用品、五金交电;投资管理;物业管理;出租办公用房;出租商业用房;技术开发，技术转让;计算机技术培训;施工总承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

要点三：房地产业务　公司为一家集投资规划、开发建设、施工运营、商业管理、物业服务等多项业务为一体、多业态综合开发能力的房地产上市公司。报告期内，公司贯彻落实“文旅+金融+地产”的战略定位，由单一“开发商”转变为“开发商+运营商+服务商”的多重角色，加大转型力度，继续做大产业链;2016年，公司着力打造文化旅游地产项目，继续加强金融行业布局，加快落实海外发展战略，整合完善境外投融资平台，全面推动战略转型目标的实现。

要点四：房地产行业　2016年是中国房地产政策变化最多、成交规模最大的一年。房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程：两会提出因城施策去库存方针，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险;另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化工作等继续突破前行，为行业长期发展积极构建了良好环境。

要点五：产品结构优势　公司实行普通住宅、保障性住房、商业地产、文化旅游地产等领域的多元发展，秉持多业态发展理念，产品种类涵盖住宅、商业、写字楼、酒店、大型城市综合体等，现已形成集开发建设、施工运营、商业管理、物业服务等多项业务为一体的产业链，能够有效应对房地产行业的周期性，为公司未来提供稳定的收益。未来，公司将在充分发挥既有优势的基础上，加速房地产项目价值释放，为公司转型发展奠定坚实基础。

要点六：土地储备优势　公司土地储备充足，土地成本相对较低，可满足公司未来多年的开发需求。公司土地储备布局立足北京上海等一线城市，项目均衡分布在经济相对发达的二、三线城市，合理储备热门移民城市土地资源。依托大量低成本的优质土地储备，为公司持续健康发展提供了良好的发展空间。

要点七：海外市场战略布局　公司积极推动海外战略布局，加快拓展海外高端地产市场。报告期内，公司通过收购方式获得优质海外投融资平台，并充分利用国际国内两种资源、两个市场稳步开拓公司发展空间，谋求企业更快发展。与此同时，通过一系列新设、收购等运作方式，并合理借助股东资源，综合打造海外“高端地产+度假旅游+投融资平台”的战略布局，全面提升了公司综合竞争力。

要点八：新华联入主　　新华联控股持有10.54亿股公司股份，占总股本的65.98%。傅军先生持有新华联控股42.5%的股权，为新华联控股的控股股东，实际控制人。傅军先生除新华联控股外，还分别持有北京长石投资有限公司50%股权，马来西亚新华联集团有限公司40%股权，并通过上述三家公司控股，参股房地产，矿业，餐饮，酒业，城市管道燃气等多个行业的境内外公司。

要点九：股权收购-布局韩国旅游　2016年2月2日公告，公司控股子公司新丝路文旅以57亿韩元收购郑熙泰持有的黄金海岸7.5%股权。收购完成后，将合计持有黄金海岸59%股权，为黄金海岸的控股股东。公司表示，本次收购基于公司对韩国济州岛旅游及娱乐场业务发展前景的信心，有助于增加黄金海岸未来发展所带来的盈利回报。公司已在韩国济州岛设有锦绣山庄项目，黄金海岸的收购将有助于完善公司在韩国济州岛的旅游布局。

要点十：投资棚户区改造项目　2013年8月，公司拟以不低于4.20元/股的价格向不超过十名的特定投资者发行不超过5亿股股票，其中公司控股股东新华联控股承诺拟认购本次非公开发行股份数量的20%。本次非公开发行股票的募集资金总额不超过21亿元，扣除发行费用后拟投资以下项目：1、湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目：计划总投资11.08亿元，拟使用募集资金6亿元。该项目将通过回迁楼的建设，妥善解决棚户区居民的安置问题，且项目建成后将提升城市的整体品质。该项目预计可实现销售收入18.94亿元、净利润3.89亿元；2、宁夏银川火车站棚户区改造项目：项目计划总投资为24.86亿元，拟用募集资金11亿元，预计可实现销售额35.26亿元、净利润5.48亿元。3、北京平谷区马坊镇B05-01、B05-02居住及社会停车场库项目：该项目包含有3万平方米的公租房，项目计划总投资8.49亿元，拟用募集资金4亿元，预计可实现销售收入12.64亿元、净利润2.07亿元。

要点十一：定向增发　2016年1月30日公告，证监会发审委于2016年1月29日审核通过公司非公开发行A股股票的申请（公司拟不低于9.43元/股定增不超过4.77亿股，募资额不超过450，000万元，在扣除与发行相关的费用后拟用于长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区项目、新华联平谷商业中心项目、韩国新华联锦绣山庄国际度假区项目和偿还上市公司有息负债。拟使用募集资金分别为18亿元、7亿元、10亿元、10亿元。3项目实现净利润分别为697819万元、15383.79万元、9060亿韩元（约合人民币480164万元））。

要点十二：运河湾项目　北京通州运河湾项目位于北京市通州区运河东岸，西临京杭大运河，北侧紧邻运河文化广场和奥体公园，项目总用地面积约为10.13万平方米，规划总建筑面积约为25.34万平方米（不含地下部分），项目容积率为2.5，绿地率为30%。

要点十三：土地储备1　黄山纳尼亚小镇项目位于安徽省黄山市徽州区，总占地面积为73.3万平方米，其中建设用地开发面积37.8万平方米，生态保护面积约35.5万平方米。该项目规划容积率以建筑面积/总用地面积计算为0.516，以建筑面积/建筑用地面积计算为1.00，建筑密度为25.5%，绿地率为36.5%，停车泊位为2425个。另外，惠州大亚湾项目位于广东省惠州市大亚湾中心北区核心地段，总占地面积397120平方米，规划容积率3.3。因项目被大亚湾15号规划路分割为东西两块，东地块面积254340平方米，西地块142780平方米。项目定位为中高档地产项目，小区住宅区部分以现代时尚风格为主，商业区部分适度揉合欧式元素，形成以现代风格为主，兼顾欧式风格的品位高档，风情多样的商住一体化小区。整个项目拟分四期开发。

要点十四：对外投资　　2013年5月，（1）公司拟出资5 亿元人民币（占注册资本的100%）成立北京新华联文化旅游发展有限公司，是公司转型发展文化旅游地产的重要举措；（2）公司拟出资1300万美元（占注册资本的100%）在香港成立新华联国际置地有限公司，此举为公司未来开拓海外市场奠定基础；同时也是为未来对接境外房地产市场和境外资本市场机会的一次尝试。

要点十五：1亿收购悦豪物业　　2013年11月，公司拟以1.09亿元收购悦豪物业100%的股权，其中支付新华联控股股权转让款6540万元，支付西藏长石股权转让款4360万元。悦豪物业成立于2000年3月，主营房地长物业管理。新华控股持有其60%的股权，西藏长石持有其40%的股权。公司称收购将从三方面给公司带来益处，首先将为公司带来新的利润增长点；其次将进一步延伸公司地产业务产业链，发挥业务协同和品牌协同效应；最后减少公司与控股股东之间的关联交易，兑现公司新华联控股在公司重组期间所作有关承诺。

要点十六：股改承诺　　控股股东新华联控股同意向流通股股东支付6019万股对价，同时承诺：本次股权分置改革中非流通股股东应当支付的股改对价均由其代为垫付。代为垫付后，该部分非流通股股份如需上市流通，应当向其偿还代为垫付的股份，或者取得其书面同意。新华联控股及其一致行动人，科瑞集团，泛海投资及巨人投资承诺：自本次新增股份发行结束之日起（2011年7月）三十六个月内，承诺不上市交易或者转让通过本次重组所获得的全部股份。该锁定期届满后，该等股份的交易或转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

要点十七：控股股东一致行动人增持（已于当月完成）　2013年1月8日，公司控股股东新华联控股有限公司一致行动人西藏合力同创投资有限公司通过大宗交易买入的方式增持公司股份1，000万股，占公司总股本的0.63%，累计投入资金51，000，000元，成交价格为5.1元/股。公司控股股东新华联控股、一致行动人合力同创计划未来2个月内（自首次增持之日起算）根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，继续通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份。此次增持投入总金额不超过1.5亿元（含已增持额度）。在未来12个月内（自首次增持之日起算），累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%。

要点十八：股东回报规划　 2014年4月，公司公布未来三年（2014-2016）股东分红回报规划，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足相关分红条件的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

要点十九：财政补贴　2016年1月5日，芜湖市鸠江区财政局给予公司产业引导资金奖励共计9200万元。上述资金已分三期全部到账，计入营业外收入，将对公司2015年度的经营业绩产生正面影响。

要点二十：参股银行　公司期初投资32301万元持有长沙银行14908万股，持股比例5.7%，截至2015年6月末，期末账面值为86833万元。公司期初投资174万元持有哈尔滨银行232万股，持股比例0.03%，截至2016年12月末，公司持有长沙银行股权比例为9.40%。