铜陵有色公司介绍：

公司于1992年6月经安徽省体改委批准成立，1996年10月24日在深圳证券交易所上市，成为中国铜工业板块第一股。公司为国家发改委首批列入符合《铜冶炼行业准入条件》的七家企业之一。是目前国内产业链最为完整的综合性铜业生产企业之一，主要从事铜矿勘探、采选、冶炼和深加工等业务，拥有完整的上下游一体化产业链，其在矿产资源储备、铜冶炼、加工等方面的独特竞争优势，完善的产业资本结构布局，使公司具备很强抗风险能力。铜陵有色是一个国际化的开放型的现代企业集团。公司是最早与国际市场融通接轨的有色金属企业之一，与世界30多个国家和地区建立了经济技术和贸易合作关系，进出口贸易总额连续多年保持全国铜行业和安徽省首位。公司先后与清华大学、中南大学等多所院校建设合作关系，成为国家创新型企业、全国技术创新示范企业，拥有国家级技术中心和国家认可试验室，先后获得2项国家科技进步一等奖、7项国家科技进步二等奖，代表了我国铜产业采选、冶炼技术的最高水平。

铜陵有色经营范围：

许可经营项目：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务，固体矿产勘查（丙级）。设备设施维修、安装、改造及调试;机械制作加工;铁精砂购销，危险化学品生产（限 80 万吨/年工业硫酸生产工艺系统）。

铜陵有色基本资料： 

铜陵有色核心题材：

要点一：所属板块　HS300_ 安徽板块 基本金属 基金重仓 融资融券 深成500 深股通 皖江区域 稀缺资源 有色金属

要点二：经营范围　许可经营项目：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务，固体矿产勘查（丙级）。设备设施维修、安装、改造及调试;机械制作加工;铁精砂购销，危险化学品生产（限 80 万吨/年工业硫酸生产工艺系统）。

要点三：铜行业集采选、冶炼、加工、贸易　铜陵有色是中国铜行业集采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业，公司主要产品涵盖阴极铜、黄金、白银、铜线、铜板带以及铜箔等。公司属有色金属行业，是基础原材料产业。铜是重要的基础原材料和战略物资，广泛应用于电力、建筑、汽车、家电、电子、国防等多个领域。

要点四：铜行业　“十三”五期间，我国经济处在发展方式加快转变、经济结构加速调整的新常态，正向着形态更高、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。随着长江经济带、一带一路等国家重大战略的加快实施，有色金属行业步入新的发展周期，行业整合进度加快。铜需求增速下降，但铜消费绝对量仍在增加，国家对电力电网、农网改造、新能源汽车的投资消费稳定，根据安泰科预测，到2020年新能源汽车行业将为铜加工产品增加约40万吨新增需求量;铜冶炼加工费处于历史高位，2016年公司面临直购电和燃气价格下降，负价差缩小，硫酸价格稳定等有利因素。

要点五：规模优势　铜陵有色“闪速熔炼、闪速吹炼”（即“双闪”）项目已达产，铜冶炼产能达到135万吨，位居国内首位、世界第二。“双闪”工艺使公司的铜精矿冶炼及烟气制酸成本达到国内外先进水平。

要点六：技术优势　铜陵有色技术工艺先进，在采选、冶炼和加工等方面均具有较强的技术优势。在矿山采选方面，采矿采用国内领先的“高阶段强化开采新工艺”，选矿为国内首次引用国际先进DCS自动控制系统，实现智能控制。冬瓜山铜矿的开采深度为地下1，100多米，采用的“高效深井大规模强化开采技术”达到国际先进水平，获国家科技进步二等奖。在冶炼方面，代表当今冶炼最先进的“双闪”40万吨铜冶炼技术升级改造项目已投产，奠定了公司在铜冶炼技术和规模上的领先地位。

要点七：产业链优势　铜陵有色是国内产业链最为完整的铜业公司之一，拥有完整的采选、冶炼、精炼及深加工一体化产业链。公司不断完善产业链，努力在上游控制国内外更多的铜矿资源，在中游扩张冶炼产能获取规模效益和行业影响力，在下游则不断深化铜材加工，已进入铜的线材、棒材、板带材、箔材加工等多个领域。公司上下游产业链优势明显，有助于增强公司整体抗风险能力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

要点八：与生益科技签署合作框架协议　2017年3月15日公告，公司3月13日与生益科技签署了《战略合作框架协议》，利用生益科技在电子材料行业的地位和先进技术，扩大铜陵有色电子铜箔产品应用范围，为共同打造行业国际品牌地位奠定基础。同时，公司充分利用在铜及铜箔行业地位和经验，确保生益科技电子铜箔的供应量，共同为产业链友好合作发展做出典范。

要点九：48亿元定增申请获审核通过　2016年7月27日公告称，中国证监会发行审核委员会于7月27日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。值得一提的是，公司目前股价略低于此次定增价格。根据修订后的定增预案，铜陵有色拟以2.77元/股非公开发行不超过17.33亿股，募集资金总额不超过48亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于偿还银行贷款。公司此次发行对象为有色控股、铜陵有色2015年度员工持股计划、国华人寿、中国铁建、北方工业、南京璇玑、上海彤关、北京韬蕴和申万菱信共计9名，发行对象均以现金认购，且所认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。其中，公司控股股东有色控股拟认购1.8亿元，员工持股计划拟认购9亿元。

要点十：与比亚迪在新能源汽车产业展开合作　　2016年1月12日午间公告，公司1月11日与比亚迪签署了《合作框架协议》，铜陵有色将推动比亚迪储能系统在公司的应用，即利用比亚迪先进的铁电池技术及能量转换控制技术与铜陵有色公司生产过程用电管理进行优化整合推动比亚迪新能源电动汽车在铜陵有色的应用。同时，利用比亚迪先进的新能源电动汽车对铜陵有色物流运输汽车进行技术升级改造。此外双方将联合投资开发新能源产业。利用各自产品和技术优势，通过资本运作等方式，共同发展磷酸铁锂电池、充电桩电机等新能源产品的新型市场，实行相关技术共享并承诺保守涉及对方的商业秘密，积极争取国家新能源产业相关扶持政策。《合作框架协议》的全面履行，将对公司拟开展的新能源汽车产业链中磷酸铁锂电池项目产生积极影响，促进公司的发展，并对未来经营业绩产生积极影响。

要点十一：收购有色控股资产　2015年6月8日午间公布公司非公开发行股票最新进展显示，本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（下称“有色控股”）的相关资产。铜陵有色表示，本次拟收购标的资产的尽职调查工作、审计、评估尚未完成且工作量较大。相关中介机构正在积极推进对标的资产尽职调查工作、审计、评估，以尽快确定最终方案。公司股票继续停牌。

要点十二：完整铜产业链　公司最近几年通过不断完善产业链，收购国内铜矿资源，进一步增加冶炼产能获取规模效益和行业影响力，不断加大铜材加工投入，已进入铜的线材，棒材，箔材，板带材加工，是目前国内产业链最为完整的铜业公司。公司阴极铜的年产量连续多年居国内前两名，在世界铜冶炼企业中位居第6位，拥有85.2万吨/年的阴极铜生产能力。

要点十三：控股金剑铜业　公司持有金剑铜业51%股权，金剑铜业拥有年产标准阴极铜8万吨，工业硫酸24万吨，铜渣磨料10万吨的生产能力。金剑铜业2015年1-6月实现净利润229.77万元。

要点十四：控股股东资源　公司控股股东铜陵有色集团与中国铁建各出资50%设立中铁建铜冠投资有限公司（注册资本20亿元），以要约方式收购加拿大初级矿业公司Corriente Resources Inc.股权，以每股8.6加元现金收购共7647万股普通股，约占其普通股的96.9%。Corriente公司主营业务为铜金银钼矿的勘探及开发，主要资产为位于厄瓜多尔东南部Corriente铜矿带的矿权资产和权益。按照已经完成的初步技术调研，以铜边界品位0.4%计算，该矿区的铜金属量约为1154万吨。控股股东合计持有的海外铜资源权益储量达到720万吨。其也积极整合国内矿产资源，发现了包括安徽省内庐江沙溪矿，南陵姚家岭矿，金寨大别山钼矿及其持股51%的在内蒙古赤峰市的国维矿业，这些矿山合计铜金属储量200万吨，钼储量80左右。

要点十五：股东回报规划　2015年12月，公司制定股东回报规划（2015-2017年）。未来三年内，公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利;可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分红。公司依据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公司累计可分配利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。公司可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。

要点十六：投资设立海外子公司　2016年1月8日公告， 公司拟在卢森堡投资430万欧元设立全资子公司， 并由该子公司出资280万欧元设立TG格里赛。TG格里赛拟1欧元收购法国格里赛公司的相关资产。法国格里赛公司是一家专业生产铜及铜合金带材的企业，是欧洲仅次于德国同行业公司的世界著名铜加工企业。收购成功后，如资金到位及时，新公司成立两周后可以恢复生产。收购后的前三年（即2016-2018年），预计产量分别为5130吨、10320吨、11640吨，经营利润分别为-332万欧元、102.2万欧元、111.4万欧元。

要点十七：员工持股计划　2015年度员工持股计划方案，参加本次员工持股计划的员工合计不超过11，000人，认购员工持股计划的总总金额不超过900，000，000元，对应认购铜陵有色非公开发行的股票不超过324，909，747股。参加本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员合计9人。其合计认购23，198，196份，对应认购铜陵有色非公开发行的股票8，374，800股。其认购份额占员工持股计划总份额的2.58%。除公司董事、监事和高级管理人员外的参加对象合计不超过10，991人，合计认购不超过876，801，80份，对应认购铜陵有色非公开发行的股票316，534，947股。其认购份额占员工持股计划总份额的97.42%。员工持股计划的锁定期为 72 个月。

要点十八：定向增发　2015年10月公司拟以2.77元/股向有色控股、铜陵有色2015年度员工持股计划、国华人寿、中国铁建、北方工业、南京璇玑、上海彤关、北京韬蕴和申万菱信定增不超过17.33亿股，募资总额不超过48亿元，公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款。本次非公开发行完成后，有色控股将合计持有公司38.46亿股股份（占发行后公司总股本的34.05%），有色控股仍为公司的控股股东。

要点十九：大股东增持　　2014年1月，公司收到大股东铜陵有色金属集团控股有限公司通知，集团公司已通过二级市场交易系统增持公司股份合计2909121股，占公司总股本的0.204%。同时，集团公司表示在未来12个月内，将根据市场行情继续通过二级市场交易系统增持，增持比例不超过公司总股本的3%，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份，反应了大股东对公司目前经营状况及未来发展的信心。公司主营铜冶炼业务，目前冶炼产能达到120万吨/年，位居国内第一。随着2014年铜冶炼加工费的大幅上调，硫酸等副产品价格回升，公司的经营状况将总体向好。