风华高科公司介绍：

公司是一家以电子元器件制造和配套贸易为主的企业。公司主要从事研制、生产和销售系列新型片式元器件、光机电一体化电子专用设备及电子材料等电子信息基础产品.2010 年，公司获得了国家及省部级的QC 奖项共17 个，其中有一项成果获得国优，一项成果获得行业优秀，两项成果获得南粤之星金奖，一项成果获得南粤之星银奖。公司荣获国家科技进步奖二等奖以及第四批全国企事业知识产权试点单位、广东十大创新企业和第一批广东省战略性新兴产业骨干企业等称号。

风华高科经营范围：

研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备，高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸字［1999］381号文经营）;经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）;房地产开发、经营。

风华高科基本资料： 

风华高科核心题材：

要点一：所属板块　触摸屏 电子元件 广东板块 国企改革 黄金概念 基金重仓 深股通 特斯拉 稀土永磁 智能穿戴 智能机器 中证500 锂电池

要点二：经营范围　研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备，高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸字［1999］381号文经营）;经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）;房地产开发、经营。

要点三：电子元器件系列产品　公司从事的主要业务为：研制、生产、销售电子元器件、电子材料、机电一体化的电子专用设备。主营产品为电子元器件系列产品，包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器、半导体器件、厚膜集成电路、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器、软性印刷线路板等，产品广泛应用于包括家电、移动通讯、智能终端、汽车电子、可穿戴设备、物联网等领域。另外，公司还关联发展了以电子浆料、瓷粉、磁性材料为主的电子功能材料系列产品以及电子元器件专用设备。

要点四：电子元器件行业　2016年，全球经济复苏不确定因素增多，我国经济增速调整目标为6.5%-7%区间。随着改革措施的不断深入和“十三五”规划重大政策、重大项目的全面展开，新型城镇化全面推进，双创行为全面鼓励等等，国内产业结构将进一步优化，经济有望稳步向好。《中国制造2025》把提升中国制造业整体竞争力作为主要目标，电子信息行业作为智能制造的重要支撑，受益于国家扶持政策，智能手机、智能汽车、智能家居、虚拟现实产品仍具有持续增长的发展前景。电子元器件作为电子信息制造业基础性产品，未来仍有望持续保持成长性。

要点五：综合竞争优势　公司是“国家重点高新技术企业”、“国家首批创新型企业”和“广东省十大创新企业”，拥有3个国家级工程技术中心、1个院士工作站、1个企业博士后工作站，是目前国内片式元器件规模最大、元件产品系列配套最齐全的具备国际竞争力的电子元件企业，拥有完整的从材料、工艺到产品制造研发的产品链，具备为客户提供整体配套及一站式采购服务的能力。近几年来，公司持续加大对技术研发的投入，构建了以总部风华研究院为技术研发、储备核心，以各子分公司二级研究应用中心为支撑，以车间技术小组为基础的产业技术研发体系，并持续加强与国内外先进科研机构开展合作，形成了产、学、研、用相结合的创新体系，确保了企业产品、技术在国内的领先优势和国际市场的竞争力。同时，公司近两年积极推进实施内涵式发展和外延式并购的“双轮驱动”发展战略，公司资产规模大幅提升，产业链进一步丰富，公司总体综合竞争力显着增强。

要点六：股东资产　　广东电子信息产业集团是广晟公司下属一级企业，其绝对控股的粤晶高科专门从事半导体器件研发，生产和销售，曾为我国第一颗东方红卫星提供元器件，控股的华粤宝电池专业从事锂离子电池研发，制造及销售，产品质量，研发水平均处于行业领先地位，为中国第一个自主研发生产笔记本电脑电池的厂家，全资拥有的广东省电子技术研究所，主要从事计算机智能测控，通信，软件等技术及产品的研发，生产与销售。另，广晟公司旗下广晟微电子致力于推动中国射频芯片产业化的发展。旗下广州广晟数码技术有限公司主要从事多声道数字音频编解码核心技术——DRA技术的研究和开发工作。（其中，公司以12814万元收购粤晶高科86%股权）

要点七：采矿计划获得西澳矿产石油部批准　2016年2月20日公告，由公司投资参股的澳大利亚上市公司—霍索恩资源有限公司（Hawthorn Resources Limited，以下简称“HAW 公司”）控股的裤腿山-盎格鲁撒克逊（Trouser Legs-Anglo Saxon）金矿项目的开采计划已获得西澳矿产石油部的批准。裤腿山-盎格鲁撒克逊（Trouser Legs-Anglo Saxon）金矿项目由 HAW 公司与 GEL 资源有限公司合资组建，其中 HAW 公司持有其 70%的权益。HAW 公司下一步将推进该矿按计划开采。

要点八： 技改项目投资　 2016年3月29日公告，公司同意全资子公司风华芯电投资2.072亿元，用于实施新增年产16亿只半导体封装测试产品技改扩产项目。项目建设目标为新增QFN/SOP/SOT半导体封装测试产品产能15.60亿只/年，建设期至2016年12月。项目达产后，年均新增营业收入9002.37万元，新增利润总额1734.34万元，年均净利润为1474.19万元;内部收益率（所得税后）为12.46%;项目税后投资回收期（动态）为8.6年。

要点九：6亿元收购奈电科技 加速布局可穿戴设备　　2015年4月23日公告，公司拟以发行股份及支付现金方式收购奈电科技100%股权，交易的总对价确定为5.92亿元，其中，奈电科技6.65%股权以现金方式支付，对价为3564万元；另外93.35%股权以发行股份方式支付，对价为5.56亿元。公司拟8.23元/股向奈电科技股东发行6760万股。同时公司向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过1.85亿元，用于支付本次交易中介费用、支付现金对价、补充标的公司营运资金及技术改造投资。资料显示，奈电科技成立于2004年，是目前国内最大的移动及可穿戴设备Rigid-Flex（软硬结合板）供应商，也是国内最大的智能手机摄像头用COF&COB基板供应商，市场占有约为15%，产品最终应用包括华为、小米、黑莓、联想、TCL、OPPO、中兴、酷派等智能手机，应用于智能服务机器人的FPCA产品已实现批量供货。奈电科技2014年实现营收4.69亿元，净利润2816.83万元，承诺2015年、2016年、2017年的净利润分别为4500万元、5100万元、6100万元。收购完成后公司将同时加大对奈电科技的投入，目标2-3年内实现其规模翻番。据了解，公司实施本次收购，是加速布局移动及可穿戴设备产业链战略的重要举措，有利于公司去年募资12亿元扩产的超小型阻容感元件新增产能，加速进入移动及可穿戴设备产业链，有利于公司加快发展应用于可穿戴设备的半导体及无源元件高密度集成模块产品。公司表示，看好FPC产品在移动终端、可穿戴设备、机器人、电动汽车等行业的应用前景及奈电科技的行业地位及竞争力。

要点十：分享三网融合盛宴　公司拟以自有资金出资5000万元，参与发起设立广东广电网络投资基金一号有限合伙企业。该基金总募集规模为40亿元，成立后定向投资广东省广播电视网络股份有限公司。目前广东广电拥有有线电视用户680万户，其中数字电视用户445万户，用户规模，资产总额在全国排名位居全国第二。广东广电将通过对全省各县区的广电网络资源整合，形成广东全省一张网，有线电视用户达到1900万户的广电网络公司。

要点十一：进军高端通信设备领域　　2011年7月，公司与全资子公司广州风华合计出资1650万元（占55%）和深圳国人公司共同设立深圳市国华新材料科技股份有限公司，该公司注册资本3000万元，经营范围是研究，开发，生产和销售各种新型电子材料及器件。目的是为优化公司产品结构，进军高端通讯微波，射频元器件领域。

要点十二：风华新谷--半导体　公司出资2000万元持有肇庆风华新谷微电子有限公司90%股权。该公司拥有一万级净化车间及其他完善生产配套设施，主要设计开发，生产制造及销售SOT-23，SOT-89等系列贴片半导体分立器件及电源管理IC，年产量30亿只。主要产品有开关二极管，稳压二极管以及霍尔器件等。产品广泛应用到计算机，通讯，消费电子，汽车电子，仪器仪表等领域。

要点十三：拟1.3亿增资风华芯电　　2013年12月，公司拟以现金13，000万元对风华芯电进行增资，增资完成后，风华芯电注册资本增加至20，000万元。同时，公司同意风华芯投资5848.92万元，用于实施新增年产15亿只SOP/SOT半导体封装测试产品技术改造项目。公告称，项目达产后将新增年销售收入6，028万元， 4年新增利润总额为671万元，项目内部收益率约为15.24%，动态回收期约为4.8年。

要点十四：半导体/分拆上市b　　粤晶高科半导体分立器件产销规模全国（包括内外资）排名前十位，产销规模全国（包括内外资）排名前十位，内资全国排名前三位，自主品牌集成电路产销规模内资全国排名前三位。拥有广东省先进微电子封装测试工程技术研究开发中心平台，承担了多项国家，省，市重大科研项目，拥有实用新型专利权7项，发明专利1项。本次交易完成后，将使上市公司半导体封装测试业务规模迅速提升至42亿只/年，且公司将保留粤晶高科分拆上市的可能。

要点十五：参股锂电池公司　公司出资3165万元持有肇庆市风华锂电池公司27.61%股权，该公司是国内最早一家能生产钴酸锂正极材料，负极材料和锂离子电芯的厂家，也是目前全国进入手机厂家的几个锂离子电池厂家之一，先后中标成为波导，东方通信，中兴通讯，南方高科，康佳通讯，CECT等国内知名手机厂家的主要供应商。目前该公司已具备10万只/日锂离子电池，30吨/月钴酸锂正极材料和负极材料的生产规模。

要点十六：投资澳大利亚上市公司Hawthorn Resources Limited　　2012年8月，公司通过全资子公司风华矿业投资控股（香港）有限公司与澳大利亚上市公司Hawthorn Resources Limited签署《股份认购协议》。目标公司通过两轮新发行股票，向风华矿业公司募集资金14，962，090.44澳元，交易完成后，风华矿业公司占目标公司增发后总股本的比例为35%-39.57%，成为目标公司的最大股东。其中公司将以自有资金合计6，412，324.48澳元（按2012年8月27日汇率1：6.6061，折合人民币42，360，456.75元）出资，按0.01-0.013澳元/股的价格，通过风华矿业公司分两批认购目标公司增发的股份，第一批认购金额为4，168，010.91澳元，第二批认购金额为2，244，313.57澳元，两批认购完成后将间接持有目标公司约15%-16.96%的股份，成为目标公司的实际控制人。目标公司拥有全资和合作探矿权及采矿权项目共148个，以勘探金矿为主，主要分布于西澳大利亚伊尔岗铁矿省和维卢纳——诺斯曼金矿带，面积约1，080平方公里，其中采矿权为9个区块，面积约26.136平方公里。该金矿带有大小金矿2，000多个，年产黄金超2吨的矿区有80多个，是世界罕有的金矿带。通过此次对外投资，将培育支持公司持续发展的新利润增长点，优化资源配臵，有效防御公司主业周期性风险，积极推进实施公司“实现主业突出、适度多元化”的中长期发展战略。

要点十七：HAW公司金矿勘探结果　　2013年1月，公司全资子公司风华矿业投资控股（香港）有限公司持有13.04%股权的澳大利亚上市公司Hawthorn Resources Limited在其控股的Anglo Saxon矿区进行的资源扩展钻探获得高品位黄金勘探结果，证明了Anglo Saxon矿区的资源基数增加到大约60，000盎司黄金，如果开采可行性研究顺利推进，项目将于2013年底至2014年初开始生产。此次钻探将进一步促进HAW公司从勘探者转变为生产者。

要点十八：软磁材料　公司出资6700万元全资持有广东肇庆微硕电子有限公司，该公司占地面积约10万平方米，经过多年，已发展成为设备先进，技术领先，产品档次高，品种齐全，行业领先的专业生产软磁材料的高新技术企业。产品广泛运用于绿色照明，通讯，平板显示器，液晶电视，汽车电子等领域。

要点十九：磁芯及磁粉　公司出资1800万元全资持有肇庆海特电子有限公司，该公司于2000年开始组建生产。专业研发，生产Mn-Zn高μi软磁铁氧体磁芯及磁粉。公司引进并吸取国际上先进的软磁铁氧体磁芯及磁粉的加工设备与技术。目前与国内外多家外资，中外合资，国营及民营企业建立了合作关系，产品不但在国内市场具有较高的占有率，还远销到欧美及东南亚一带，广泛应用于有线通讯，移动通讯及网络，广播，电视，节能灯，航天技术及其它技术领域。

要点二十：税收优惠　根据广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局于 2015年3月24日发布的《关于公布广东省2014年第一、二批通过复审高新技术企业名单的通知》号文（粤科高字［2015］30号），本公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201444001360，企业所得税按15%优惠税率征收，优惠期为2014 年至2016 年;奈电软性科技电子（珠海）有限公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201444001448，企业所得税按15%优惠税率征收，优惠期为2014 年至2016年。

要点二十一：员工持股计划　2015年11月，股东大会通过公司员工持股计划，资金总额不超过6230万元。公司委托资产管理人管理本员工持股计划的资产，资产管理计划认购公司股票金额不超过6230万元，员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司股本总额的10%;任一员工持有员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。公司为实施本员工持股计划在二级市场回购股票的价格不高于公司董事会通过本员工持股计划决议公告日前20个交易日公司股票均价的130%。最终持有数量以交易结果为准。

要点二十二：股东回报规划　 2015年3月，公司制定未来三年（2015-2017）分红回报规划。未来三年内，公司利润分配可采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。公司可进行中期分配。公司将积极采取现金方式分配利润为主。在公司实现盈利，现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。每年度具体分红比例由公司董事会拟定，由公司股东大会审议决定。根据公司长远和可持续发展的实际情况，董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

要点二十三：要约收购光颉科技　 2015年9月22日晚间公告，公司以现金方式按每股新台币29.8元的价格公开要约收购光颉科技普通股41，069，295股至46，936，337股（代表光颉科技普通股股份的比例为35%-40%）。收购总金额约为新台币12.24亿元-13.99亿元，折合人民币约为2.38亿元-2.72亿元。据公告披露，光颉科技股份有限公司成立于1997年10月，主要以薄膜制程生产精密被动组件，主营产品为精密电阻、高频电感、散热基板等。光颉科技为中国台湾证券柜台买卖中心上柜公司，股票代码为3624，其已发行的全部股份为117，340，842股。2016年2月19日公告，国家发展和改革委员会核准公司收购台湾光颉科技股份有限公司35%-40%股权项目。