登海种业_登海种业2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》

3、本次会议没有否决或修改提案的情况

4、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2017年5月16日(星期二)上午9：00起

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年5月16日上午9：30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00。

2、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东登海种业(13.450,0.05,0.37%)股份有限公司培训中心三楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陶旭东先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份数522,795,878 股，占公司总股份的59.4086%。其中：

现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数量519,264,159股，占公司总股份的59.0073%。

网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量3,531,719 股，占公司总股份的0.4013%。

3、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共11人，代表股份数量9,041,149股，占公司总股份的1.0274%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

(一)审议通过了《董事会工作报告》

总表决情况：同意522,779,778股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%;反对16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意9,025,049股，占出席会议中小股东所持股份的99.8219%;反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1781%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过了《监事会工作报告》

(三)审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》

(四)审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

(五)审议通过了《2016年度利润分配预案》

总表决情况：同意522,778,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意9,023,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.8075%;反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1925%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意522,600,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9627%;反对195,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意8,845,949股，占出席会议中小股东所持股份的97.8410%;反对195,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.1590%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》

三、独立董事述职情况

会议听取了独立董事2016年度述职报告。《独立董事2016年度述职报告》全文于2017年4月26日刊登于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

北京德恒(济南)律师事务所出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

1、山东登海种业股份有限公司2016年度股东大会决议;

2、北京德恒(济南)律师事务所关于山东登海种业股份有限公司2016年度股东大会法律意见书。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司