美好置业公司介绍：

公司是一家主营业务为房地产开发与经营的公司，拥有房地产开发企业的壹级资质证书，目前拥有权益建筑面积约200万平米，公司的房地产项目主要分布在西安、武汉、惠州、安徽等低风险、高成长性的二线城市，物业类别涉及到住宅、商业地产，项目规模大小不一，从1万多平米到几千亩不等。

美好置业经营范围：

资产管理、股权、产权的投资转让，投资策划咨询服务、实业投资;房地产业、科研信息咨询服务业及市场建设的开发投资和经营管理，房地产开发、经营、房屋租赁（凭许可证开展经营活动）

美好置业基本资料：

美好置业核心题材：

要点一：所属板块　房地产 股权激励 融资融券 深成500 深股通 云南板块 证金持股 中证500

要点二：经营范围　资产管理、股权、产权的投资转让，投资策划咨询服务、实业投资;房地产业、科研信息咨询服务业及市场建设的开发投资和经营管理，房地产开发、经营、房屋租赁（凭许可证开展经营活动）

要点三：主营业务　　公司主要从事房地产领域开发业务，拥有建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。 目前，所开发项目主要分布在武汉、东莞、沈阳、重庆、合肥、芜湖、西安等地。2014 年以 来，在对行业格局和发展趋势进行深入分析的基础上，公司制定了由传统的房地产开发企业 逐渐转型为“美好生活集成商”的长期可持续发展战略，打造以“服务”为业务龙头的经营 模式，同时，把握城市“旧改”的市场机会，利用土地整理业务上的专业优势，在传统的住 宅开发业务基础上，形成“一级开发”、“一、二级联动开发”等业务模式，为公司多层次的 盈利能力提供了保证。

要点四：房地产　公司所属房地产行业是国民经济支柱产业之一。随着国民经济的规模发展，尤其 2003 年 至 2010 年期间，行业在改善型需求和投资性需求的双重作用下，呈现了爆发增长态势。2010 年至 2013 年，政府密集出台调控降温政策，同时，随着经济增长、货币流动性以及人口等促 进房地产行业快速发展的外部因素逐渐减弱，房地产市场正告别高速增长的“黄金时代”，经 过调整步入平稳增长的新常态阶段。

要点五：土地储备充足　布局合理：近年来，公司聚焦于具有较大发展潜力的武汉等重点城市， 尤其通过“三旧”改造政策在武汉市获取了较好的土地储备。这些土地储备项目符合刚需以 及用户的改善性需求，有较好的市场发展前景；并且类似的项目位置及特点，有利于产品标 准化、快周转，缩短项目开发周期，从而提高开发效率，提升公司项目整体周转速度，为公 司发展打下良好基础。

要点六：清晰的发展战略　公司全力推行“服务社会化、产品工厂化、投开市场化”的经营战 略，明确“区域聚焦、深耕发展”的发展目标，一方面整合住户、同事、伙伴及社会资源， 在现有项目所在城市深耕发展；同时大力推进通过装配式住宅，实现产品的标准化、集成化， 推进四位一体的一站式志愿者管家服务等举措，围绕产品和服务打造公司的核心竞争力。

要点七：上市公司的资源优势　多层次的业务类型：依托城市“三旧”改造政策的背景，公司确定了以土地一级开发、 土地一、二级联动开发及基于社区的综合服务为主的三大业务类型。从土地获取、市场定位、 项目规划、建筑施工、营销服务、社区管理等一体化的开发服务流程，全链条的贯穿公司“高 满意、低成本、快速度”的经营理念。

要点八：拟开建新滩绿色建筑和美好新城两项目　2017年5月12日公告，公司拟与洪湖市政府、武汉经济技术开发区洪湖新滩管委会签署《合作框架协议》，公司将在新滩经济合作区投资开发绿色建筑科技产业园项目，同时在新滩经济合作区指定片区内开发建设新滩美好未来新城。

要点九：战略携手艾巴维拓展预制构件业务　2017年2月10日公告，公司与EBAWE Anlagentechnik GmbH（艾巴维设备技术有限责任公司）签署了《战略合作协议》，未来五年内，双方将作为合作伙伴，共同在中国市场开发和发展双层墙板和叠合楼板等混凝土预制构件的生产和应用。

要点十：拟募资19亿元投建房地产项目　2016年10月17日公告，公司拟以不低于3.68元/股的价格，向包括实际控制人刘道明在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过5.16亿股，募集资金总额不超过19亿元。公司股票将于10月18日复牌。募投项目方面，武汉名流印象项目（NK7地块）总投资37.34亿元，拟投入募集资金13.1亿元。预计实现销售收入46.94亿元，经计算项目可实现净利润7.39亿元。此外，武汉名流公馆项目（NK6地块）总投资4.72亿元，拟投入募集资金1.97亿元。预计实现销售收入5.85亿元，经计算可实现净利润0.79亿元。另外，西安曲江项目一期总投资7.26亿元，拟投入募集资金3.93亿元。曲江新区预计实现销售收入8.30亿元，经计算可实现净利润0.94亿元。此次定增将有利于加速推进武汉市城中村改造项目，加快改善城市面貌。

要点十一：股东协议转让公司股份　2016年3月29日公告，公司股东永新众森科技有限公司与自然人袁启强签署了《股份转让协议》，将其持有的美好集团无限售条件流通股210，236，653股（占公司股份总数的8.21%）转让给袁启强。本次权益变动后，袁启强持有公司股份 210，236，653 股，占公司股份总数的8.21%，为公司第二大股东;永新众森不再持有公司股份。

要点十二：转让子公司股权　2016年2月6日公告，公司以2，600万元价格将所持有的武汉园博园置业有限公司52%股权转让给武汉东湖高新集团股份有限公司。本次股权转让符合公司经营策略。本次交易将增加公司2016年度投资收益约11万元。下一步，公司将与东湖高新继续就园博园置业所属项目地块的开发事项进行合作，以继续增强公司品牌竞争力，促进公司持续、稳定、健康发展。

要点十三：股东回报规划　2016年1月16日公司公布未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年），公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合方式分配利润。公司优先采取现金方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司一般按照年度进行利润分配，也可以进行中期分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润，应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

要点十四：综合改造合作协议　2015年10月24日公告，公司及公司全资子公司武汉江北、公司控股子公司名流时代与武汉炀玖签订《合作协议》。鉴于美好集团将于2015年10月30日前取得名流时代100%股权，公司拟以1亿元价格将所持有的名流时代100%股权转让给武汉炀玖;名流时代以13.3742亿元的包干总价委托武汉江北负责实施完成目标公司所涉的全部拆迁安置还建义务。各方确认，包干总价中的1亿元由名流时代以实收资本支付，剩余12.3742亿元由武汉炀玖向名流时代提供股东借款后，名流时代再向武汉江北支付。

要点十五：受让股权　2015年6月2日公告，为进一步推进公司“区域聚焦，深耕发展”的发展战略，大力拓展武汉市场，有节奏地获取新的项目资源，公司全资子公司武汉正华利信息系统工程有限公司与武汉市丰盛城建综合开发有限公司签署《股权转让协议》，武汉正华利以总对价21，867.55万元受让丰盛城建所持有的武汉市泰宇商贸有限公司60%的股权，包括：股权转让款5，709.33万元，代泰宇商贸向丰盛城建清偿股权转让基准日前所欠债务16，158.22万元。交易完成后，武汉正华利合计持有泰宇商贸100%的股权，并拥有武汉市硚口区长丰乡农利村 “城中村”改造项目100%的权益。

要点十六：增资子公司　2015年2月3日公告，公司拟以自有资金1，800万元人民币向全资子公司武汉正华利信息系统工程有限公司（以下简称“武汉正华利”）增资。增资完成后，武汉正华利的注册资本将由200万元增加至2，000万元，公司仍持有其100%的股权。公司以自有资金向武汉正华利增资，有利于增强武汉正华利资本运作能力，为其业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划和业务发展需要。

要点十七：参与“城中村”改造项目　　2012年6月，公司拟在预计总投资不超过65亿元人民币的额度内参与武汉长丰村“城中村”改造项目，2012年度计划投入约20亿元，其余投资款项将根据项目进度在以后年度逐步投入。公司投资该项目的资金来源于自有资金，但不排除后期引进项目合作伙伴的可能性。该项目若能成功获取，将为公司提供新的土地储备，成为公司新的利润增长点。项目将采取分期挂牌、分期销售、滚动开发的模式，开发周期约10年。项目首期计划在2012年挂牌，2013年形成销售，但由于房地产项目结算存在一定的周期，所以近两年内可能无法为公司提供结算利润。

要点十八：武汉邓甲村项目　2011年7月，子公司名流置业武汉有限公司以总价14.28亿元（含城中村综合改造费用）竞得武汉邓甲村057号地块。该土地用途为：居住，商业金融业，出让年限为商服40年，住宅70年，总用地面积为20.42万平方米，建筑面积约为75万平方米。2015年1-12月，名流置业武汉有限公司实现净利润7239万元。

要点十九：土地储备（重庆）　　2011年5月，全资子公司重庆名流置业有限公司通过竞拍方式以总价53000万元获得位于北碚区蔡家组团L分区土地面积为169807平方米，地上建筑总规模不大于305653平方米的土地使用权。该土地出让年限为商住40年，住宅50年，容积率不大于1.8。

要点二十：武汉鹦鹉村项目　　2010年3月，公司与鹦鹉沣盛共同合作参与武汉汉阳区鹦鹉村“城中村”改造项目，本项目开发及还建捆绑用地面积约11.26万m2，，根据测算，计容建筑总面积约40.05万m2，其中可销售建筑面积约27.35万m2，还建建筑面积约12.7万m2，该项目土地获得价款约6.24亿元。本协议签署后，公司向鹦鹉沣盛支付项目保证金5000万元，鹦鹉沣盛用于支付“城中村”改造各项相关费用。

要点二十一：武汉新湖村项目　2010年9月，公司将与江岸区后湖街新湖村村民委员会，武汉宏润实业有限公司签订意向性协议，共同合作参与新湖村“城中村”综合改造建设项目，本项目开发及还建用地面积约159亩（约106000㎡），其中开发用地净用地面积为74700㎡，开发用地容积率在3.5—4.2之间，还建和产业用地净用地面积为31300㎡。目前，该地块周边住宅销售均价约为6600元/㎡。

要点二十二：合肥项目---紫蓬山风景区旅游综合项目　　公司全资子公司合肥名流持有安徽东磁100%股权。安徽东磁公司注册资本5000万元，拥有坐落在安徽省合肥市肥西县紫蓬山风景区环湖路内的旅游综合项目。该项目占地面积原为3000亩，后因政府规划调整为2241亩，总规划建筑面积约31万平方米。横店东磁公司已投入本项目34668万元，其中，土地成本8430万元，项目建设投入26238万元。该项目楼面地价约1450元/平方米。根据市场调研，合肥市类似地段高品质住宅销售价格约7000元/平方米。