根据海南五洲旅游股份有限公司董事会决议，我公司决定召开海南五洲旅游股份有限公司第二十五次股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议议题

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》

2、审议《公司2016年度监事会工作报告》

3、审议《公司2016年度财务决算暨2017年度财务预算报告》

4、审议《公司2016年度财务审计报告》

5、关于补选董事的报告

6、关于补选监事的报告

7、关于拟调整公司经营业态的报告

8、关于公司重大资产变更的报告

二、参会人员

1、截止2017年6月27日凡登记在册的本公司股东或其授权代表。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、会议登记方式

1、本次股东大会股权登记时间为二天，从2017年6月26日至6月27日止。

2、法人股股东将法人股股权证(或托管凭证)复印件加盖公章、营业执照副本复印件、法人授权委托书、企业联系电话及传真在上述日期内传真至本公司。

3、个人股股东将股金收据(或托管凭证)复印件、身份证复印件、联系电话及传真在上述日期内传真至本公司。

4、本公司将以2017年6月27日18:00前收到的股东传真件，作为本次股东大会股权登记的依据。

四、会议时间及地点

1、会议时间：2017年6月30日09：00-12:00

2、会议地点：海口市海府路2号海口宾馆附四楼商务会议室

五、其他事项

1、本公司地址：海口市海府路2号海口宾馆附二楼

2、电 话：(0898)65387510

传 真：(0898)65387491

联系人：吴奇峰

海南五洲旅游股份有限公司

董 事 会

2017年6月9日