泰禾集团公司介绍：

公司是一家拥有地产、金融、文化等领域多元发展的大型知名上市公司（股票代码000732）。公司创建于1996年，2010年成功上市，是当年国内唯一上市的地产企业。20多年来，泰禾集团坚持“文化筑居中国”的品牌理念，以前瞻性的战略布局、高品质的精品战略、差异化的竞争策略，品牌影响力持续提升，企业规模不断壮大，以房地产为核心，以金融与投资为两翼，业已成为享誉全国的综合性大型上市企业集团。

泰禾集团经营范围：

房地产综合开发经营，本公司商标特许经营，酒店管理，物业管理，绿化工程;商业、物资供销（专营、专控、专卖及专项审批的商品除外）;对外贸易（不含国家禁止、限制的商品和技术）;技术开发及技术转让;对第一产业、第二产业及第三产业的投资及投资管理;健康咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）;金融信息服务;企业管理咨询及服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

泰禾集团基本资料： 

泰禾集团核心题材：

要点一：所属板块　MSCI中国 参股银行 房地产 氟化工 福建板块 福州新区 融资融券 深成500 深股通 中证500

要点二：经营范围　房地产综合开发经营，本公司商标特许经营，酒店管理，物业管理，绿化工程;商业、物资供销（专营、专控、专卖及专项审批的商品除外）;对外贸易（不含国家禁止、限制的商品和技术）;技术开发及技术转让;对第一产业、第二产业及第三产业的投资及投资管理;健康咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）;金融信息服务;企业管理咨询及服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

要点三：住宅地产和商业地产　公司主要从事住宅地产和商业地产的开发。以泰禾“院子”、泰禾“红”系列为核心品牌的住宅地产产品，以“泰禾广场”为核心品牌的商业地产产品，在全国具有一定的品牌影响力。公司坚持“扎根福建本土，深耕一线城市”的房地产战略布局，目前开发的项目遍及福建本土及以北京为中心的“京津冀”地区、以上海为中心的“长三角”地区，报告期内，公司已将项目拓展至深圳等华南强势区域。受益于国内一线房地产市场的景气形势，公司房地产业务展示了良好的盈利前景，公司的房地产战略布局的优势正日渐为市场所认同。

要点四：房地产　2016年，面对错综复杂的国内外经济环境，我国国民经济仍保持缓中趋稳、稳中向好的发展态势，GDP比上年同期增长6.7%。报告期内，房地产行业政策、信贷环境整体呈现由松趋紧，市场亦加大分化格局。前三季度，在较为宽松行业政策及货币信贷环境下，市场成交逐步升温，部分一二线热点城市因住宅市场供应紧张、土地价格快速攀升，加速推动房价快速上涨。三四线城市库存压力也得到一定程度的缓解。为遏制投资投机性需求，防范市场风险，热点城市陆续出台限购限贷等调控政策;三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。

要点五：战略制胜：一核两翼，进中求稳　战略一直是泰禾的核心竞争力。泰禾集团坚持以房地产为核心，以金融和投资为两翼的发展战略，紧紧把握海峡西岸福建自贸区、“一带一路”核心区、京津冀一体化、粤港澳大湾区等历史性战略机遇，地产主业市场布局前瞻，土地储备优质，产品优势显著，再加上金融投资和新业务强势助力，将为企业持续创造新的业绩增长点和新的盈利模式，进而实现企业继续保持快速增长。

要点六：品牌制胜：精品战略，差异竞争　泰禾集团高品质、差异化的产品一直是制胜市场的利器，经过近20年的经营和提升，已经具备轻资产运作及品牌输出的实力。住宅类有泰禾院子系列、泰禾红系列、金系列，既能满足刚需刚改的需求，又有高端改善类的产品供客户选择。商业类的泰禾广场同样享誉全国，是当前中国楼市最具竞争力的产品之一。泰禾院子品牌已经深入人心，成为中国房地产最具竞争力的产品线品牌，形成一整套成熟的品牌体系。

要点七：拟10.6亿元受让山西俊嘉95%股权　2017年1月5日公告，为拓展公司房地产项目资源，公司及全资下属公司福州泰禾锦辉置业有限公司与山西怡佳房地产开发有限公司、太原市梗阳实业集团有限公司、山西荣佳森和房地产开发有限公司、山西俊嘉房地产开发有限公司签署了《关于山西俊嘉房地产开发有限公司之股权转让协议》，以山西俊嘉股东全部权益评估值人民币112，770.88万元为依据，泰禾锦辉置业以人民币106，240万元受让山西俊嘉95%股权。

要点八：资本制胜：金融思维，资本发力　在公司发展过程中，公司始终坚持以金融思维做房地产，与金融机构的紧密合作，适度的杠杆和有效的风控使公司走上健康发展的快车道。未来泰禾集团的发展仍将会以金融思维拓展房地产核心主业的发展空间，继续拓展金融资源，创新合作模式，实现多元融资;充分发挥资金市场和资本市场平台作用，确保公司可持续快速发展。报告期内，公司荣获2016年中国房地产上市公司资本运营5强。

要点九：11.83亿元购买北京辉盛庭国际公寓房产　2016年12月21日公告，公司全资子公司福州泰禾锦兴置业有限公司（与天津欧神诺置业有限公司及朋石（北京）投资有限公司签署了《商品房购买协议》，以北京辉盛庭国际公寓的评估值人民币121768.60万元为依据，泰禾锦兴合计以人民币118346万元购买辉盛庭公寓。

要点十：拟1.5亿参与发起设立民营银行福建华通银行　2016年9月19日公告公司下属子公司福州中维房地产开发有限公司（简称“福州中维”）拟与永辉超市股份有限公司（股票代码：601933）等发起设立福建华通银行股份有限公司（简称“福建华通银行”）。福建华通银行拟定注册资本为30亿元，其中福州中维拟以自有资金不超过1.5亿元认购福建华通银行5%股份。公告显示，福建华通银行拟定发起人共10名，主要股东中，永辉超市出资额为6.6亿元，出资占比为22%，为第一大股东;阳光控股有限公司、福建永荣控股集团有限公司分别出资6.3亿元、6亿元，出资占比分别为21%和20%，分别为第二、第三大股东。

要点十一：下调定增募资规模至70亿元　2016年9月9日公告结合近期国内资本市场的变化情况，经公司慎重考虑和研究，决定调整今年5月披露的非公开发行股票方案，将募集资金总额上限由98亿元下调至70亿元，发行数量上限由5.38亿股下调为3.85亿股，发行底价仍为18.20元/股不变。 根据调整后的方案，原拟投入募集资金28亿元的“偿还金融机构借款”项目不再保留。除此之外，原募投项目北京大兴中央广场（泰禾嘉信）项目、北京西局西府大院项目、北京昌平南邵项目、深圳尖岗山项目均未做调整。

要点十二：定增投资主业　2016年5月18日定增预案，公司拟以不低于18.30元/股非公开发行不超过5.36亿股，募集资金总额不超过98亿元，拟用于投资北京、深圳多个房地产开发项目及偿还金融机构借款。其中，公司控股股东泰禾投资承诺认购比例不低于此次实际发行数量的10%且不超过30%。其中“北京大兴中央广场（泰禾嘉信）项目”预计总投资67.1亿元，拟投入募集资金17.5亿元。项目所打造的大型中央广场将定位为高端时尚城市综合体，其建设内容主要为商业、综合（办公）用房。项目建设期为36个月，预计实现总销售收入100.39亿元，净利润11.10亿元。 “北京西局西府大院项目”预计总投资90亿元，拟投入募集资金17.5亿元。

要点十三：受让股权　2016年1月30日公告，为拓展公司房地产项目资源，公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司于2016年1月29日与北京昌基置业有限公司签署《北京市昌平区南邵镇（中关村科技园区昌平园东区二期）0303-07地块F1住宅混合公建用地（配建“人才公共租赁房”）项目合作开发意向协议》，福建中维拟以人民币800万元受让“北京市昌平区南邵镇0303-07地块”项目公司北京昌基鸿业房地产开发有限公司（以下简称“昌基鸿业”）的80%股权，昌基置业持有昌基鸿业20%股权，并以股东投入方式根据持股比例分担昌基鸿业所开发项目的地价款及后续开发投入。

要点十四：收购福建一卡通涉足第三方支付领域　2016年1月18日晚间公告，公司全资下属公司福州中维以3800万元受让福建省万维智能科技有限公司持有的福建一卡通网络有限责任公司（简称“福建一卡通”）100%股权。福建一卡通是一家第三方金融支付公司，注册资本5000万元，于2012年6月取得中国人民银行核批的《支付业务许可证》，目前已成功开发了海西市民公共服务平台、晋江市城市一卡通、和卡预付卡、泰禾广场联名卡等项目。随着第三方支付市场的发展，福建一卡通将逐步拓展网络支付、移动支付等相关行业领域，并进一步拓展一卡通在城市信息化服务的业务与应用。此次股权受让将使得公司介入第三方支付领域，福建一卡通的支付业务将广泛应用在公司下属的泰禾广场、酒店及物业服务中，同时公司将进一步拓展一卡通在城市信息化服务的业务与应用，使得公司的地产金融服务产业链更加完整。

要点十五：2015年员工持股计划完成股票购买　2016年1月16日公告，截止2016年1月15日，公司员工持股计划专用账户“招商财富-招商银行-泰禾1号员工持股专项资产管理计划”已通过二级市场购买公司股票47，633，261股，购买均价23.79元/股，占公司总股本3.83%。截止本公告披露日，公司2015年员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。

要点十六：投资参与上海新江湾项目　2016年1月6日晚间公告称，公司及全资子公司福州泰禾与1月5日与信达地产（600657）及其下属子公司签署协议合计投资11.3625亿元参与上海新江湾项目开发。2015年11月25日，信达地产全资下属公司信达银泰、坤瓴投资组成联合体通过挂牌出让方式以72.99亿元取得上海市杨浦区新江湾城N091104单元C1-02（D7）宅地国有建设用地使用权。该地块总面积15.02万平方米，出让面积13.20万平方米，地上建筑面积14.85万平方米，土地用途为居住用地，出让年限为70年。泰禾集团表示，此次公司采用合作开发的方式参与新江湾项目的开发建设，有利于拓展公司房地产项目资源，提升公司品牌影响力，符合公司聚焦京津冀、长三角、珠三角等强势区域，深耕一线城市的发展战略，有利于利用公司资金、品牌的优势，加速项目的拓展，符合公司及股东利益。

要点十七：股东回报规划　2015年1月16日公司公布未来三年（2015-2017年）股东回报规划，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金分红的利润分配方式;在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。在有条件情况下，公司可以进行中期现金分红。公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

要点十八：募资40亿加码房地产开发　2015年1月16日公告，公司拟不低于13.83元/股非公开发行不超过28，922.64万股，募资不超过40亿元，用于福州东二环泰禾广场东区项目、泰禾•厦门院子项目、泰禾•宁德红树林项目、偿还金融机构借款以及补充流动资金。通过本次非公开发行A股股票，公司的资金实力将获得大幅提升，为开发建设优质的房地产项目提供有力的资金支持。

要点十九：参股券商　公司初始投资25550万元持有东兴证券（601198）7000万股，截止2015年12月31日，期末账面值为209790万元。

要点二十：商业地产/福州　　2011年1月，拟设立的控股子公司福州中维房地产开发有限公司，注册资本拟定4亿元，首期到位注册资本1亿元，其中福建中维持股51%，福州泰禾房地产开发有限公司持股49%。该公司将开发公司全资子公司福建中维房地产开发有限公司以总价89100万元竞得福州市晋安区新店镇秀峰路综合商场项目地块，该地块土地面积48107平方米（合72.16亩）。2011年6月，子公司福州泰禾拟出资255万元收购泰禾新世界51%股权并将其注册资本增加至10亿元，收购完成后泰禾新世界将成为公司间接控股的全资子公司。该公司主要负责位于福州晋安区的约226.62亩商业用地，公共绿地的开发。

要点二十一：福州泰禾项目　该公司是福州市较为知名的房地产开发企业，拥有国家建设部监制，福建省建设厅颁发的贰级开发资质。该公司正在开发项目为。1，“泰禾红树林C”项目，该项目规划用地面积97013平方米，规划建筑面积203258平方米，预计可销售面积192054平方米，该项目预计于2011年8月全部完工。截止2015年12月末，福州泰禾营业收入67398万元，实现净利润34466万元。

要点二十二：增资子公司　　2012年4月，公司原农药厂整体搬迁后将投资建设万吨级有机氟项目，项目建成后将形成年产消耗臭氧层物质（ODS）替代物、氟树脂、氟聚合物等有机氟产品合计约1.1万吨的产能，为加快万吨级有机氟项目的建设，公司拟以现金方式向福建三农化学农药有限责任公司增资不超过人民币3亿元。公司通过本次投资建设万吨级有机氟项目，将形成新的利润增长点，并有助于降低公司整体经营风险。

要点二十三：增资海峡矿业　　2012年10月，公司拟以现金方式对河北隆化海峡矿业有限公司增资4，200万元人民币，增资后其注册资本为5，000万元人民币，公司持股100%。海峡矿业元原注册资本为800万元人民币，经营范围为萤石矿产资源的开发和利用等。截至2012年9月30日，资产总额为2，124.17万元人民币，负债总额为1，400万元人民币，净资产为724.17万元人民币，公司尚未开始实现营业收入。公司增加投资进行萤石矿产资源开发利用，有利于在战略层面推动公司氟化工产业的长远发展，并且该投资项目本身也将为公司形成新的利润增长点。

要点二十四：中维地产项目　　该公司是福州市较为知名的房地产开发企业，拥有国家建设部监制，福建省建设厅颁发的贰级开发资质。中维地产的主营业务为住宅房地产开发业务，目前正在开发的项目有“泰禾。红树林A”和“泰禾。红树林B”。“泰禾。红树林A”项目规划用地面积99448平方米，规划建筑面积214300平方米，预计可销售面积216315平方米。该项目预计2010年11月全部完工。“泰禾。红树林B”项目规划占地面积99344平方米，规划建筑面积202600平方米，预计可销售面积166021平方米。该项目2010年12月全部完工。

要点二十五：北京泰禾项目　该公司主营业务为住宅房地产开发业务，拥有国家建设部监制，北京市住房和城乡建设委员会颁发的肆级资质证书。目前，正在建设“泰禾。红御”（原名“运河岸上的院子”）项目。该项目占地223640平方米，总建筑面积107800平方米，预计可销售面积90375平方米。

要点二十六：实际控制人　　泰禾投资为公司控股股东，黄其森持有泰禾投资95%股权，黄其森为公司实际控制人。黄其森自1996年开始进行房地产开发业务，已成功开发（包括独立开发与合作开发），管理了近80万平方米项目。

要点二十七：生物医药　福建汇天生物药业有限公司是中型综合性制药企业。生产基地占地10.8万平方米，建筑面积8.74万平方米，现有9个车间，一个省级技术中心，拥有抗生素原料药，粉针剂，片剂，水针剂，胶囊剂，多功能中药材提取及生化提取精制等多条生产线。国家三类新药痛血康胶囊（为国家机密处方），独家产品。蕲蛇酶注射液，独家产品。专利产品山楂精降脂片，是国家中药保护品种，等。福建汇天生物药业注册资本9000万元，公司持有其92.5%股权。

要点二十八：农药化工　2010年为使公司现有的农药品牌和知名度得以保留和延续，须成立一家具有农药原药生产资质的全资子公司，生产和经营农药化工产品。公司成立控股子公司福建三农化学农药有限责任公司，注册资本约1亿元，第一期注册资本不低于5000万元。经营草甘膦，三唑磷，乙酰甲胺膦，福草醚，40%毒死蜱乳油等系列农药，配套的氯，碱化工产品（氢氧化钠，液氯，盐酸，三氯化磷，氯甲烷，甲缩醛，氢气），医药中间体等精细化工产品。