通化金马公司介绍：

公司是以医药为主导，多元化发展的现代企业集团.16条生产线均通过国家GMP认证，可以生产注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、栓剂、口服液、浓缩丸、水丸、蜜丸、糖浆剂等10多个剂型。公司形成了“三大产品系列”，一类是高科技新药系列：主要有参莲胶囊、壮骨伸筋胶囊、清热通淋胶囊、治糜灵栓等20余个产品，产品均为国家级新药，以中药和生物化学药品为主。二类是市场畅销的OTC品种系列：主要有脑心舒、清肝健脾口服液、活力源、天麻丸、三七伤药片、六味地黄丸等70多个品种。三类是功能较好的保健品系列：主要有雪蛙油、深海鱼油、大蒜油、卵磷脂、液体钙、多种维生素片、柠檬酸钙片等近20个品种。

通化金马经营范围：

合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）;中药材的种植、研究;中药饮片、药品、保健品的研发、销售;医疗器械的研究、开发;医疗项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

通化金马基本资料：

通化金马核心题材：

要点一：所属板块　参股银行 股权激励 吉林板块 深成500 深股通 生物疫苗 图们江 医药制造 中药 中证500

要点二：经营范围　合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）;中药材的种植、研究;中药饮片、药品、保健品的研发、销售;医疗器械的研究、开发;医疗项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

要点三：医药产品的研发、生产与销售　公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科领域、神经系统等多个领域。母公司的主导产品主要包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、消癌平注射液、芩石利咽口服液等。子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位，主要产品为骨瓜提取物制剂、小牛血去蛋白提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。子公司永康制药生产的药品种类主要系中成药，用于治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病，主要产品包括小金丸、消咳喘胶囊、九味羌活颗粒、元胡止痛分散片、温胃舒片等。

要点四：医药行业　医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来，在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下，我国医药行业发展迅速。面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境，随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和“健康中国”战略的强力驱动，医药行业总体呈现销售总额增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。

要点五：产品优势　公司药品剂型比较齐全，涵盖抗肿瘤、微生物、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科领域、神经系统等多个领域。公司及子公司共有99个品种被列入省级、国家级医保目录，公司及子公司共有25项发明专利，21项实用新型专利。

要点六：完善的公司治理　公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营班子权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构，保障了公司的规范化运作。

要点七：优秀的管理团队与员工　公司核心管理团队成员对公司有很高的忠诚度。经营团队在医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干，并引进技术、财务等方面的专业人才，已形成了一支符合公司发展战略需要的人才队伍。

要点八：通化金马获得财政贴息资金　2016年12月20日公告，根据吉林省财政厅《关于拨付2016年第三季度省级农业产业化重点龙头企业固定资产贷款贴息资金的通知》，公司于近日收到财政部门给予公司今年第三季度2亿元固定资产贷款贴息资金119万元。该笔资金的取得将对公司2016年度经营业绩产生积极影响，具体会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

要点九：拟逾4亿元并购永康制药　2016年5月22日晚间公告称，深交所于4月8日对公司出具了重组问询函后，公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对公司重大资产购买预案等相关文件进行了相应的补充和完善。经申请，公司股票自5月23日开始起复牌。通化金马拟以现金方式收购易通投资等4名交易对方合计持有的永康制药100%股权，交易对价暂定为不超过4.14亿元。永康制药生产的药品种类主要为中成药，主要用于治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病，根据业绩承诺，其2016年至2018年净利润分别不低于2900万元、3370万元和4050万元。公司表示，此次收购后可加强公司在妇科、内分泌领域的品牌建设，进一步优化公司产品结构及丰富产品系列等。

要点十：重组并购永康制药　2016年4月1日晚间发布重组预案，公司拟通过设立合伙企业恒义天成，以支付现金的方式购买易通投资等4名交易对方合计持有的永康制药100%股权，交易对价暂定为不超过4.14亿元。永康制药生产的药品种类主要为中成药，主要产品为小金丸、消咳喘胶囊、九味羌活颗粒、元胡止痛分散片、温胃舒片等，用于治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位。截至2015年末，永康制药资产总计21240.79万元，所有者权益合计10398.46万元;其2014年度和2015年度分别实现营业收入1.60亿元、1.70亿元，净利润分别为2040.91万元和2375.54万元。补偿责任人承诺：永康制药2016年度、2017年度、2018年度实现母公司报表净利润分别不低于2900万元、3370万元和4050万元。

要点十一：增资全资子公司　2016年3月22日公告，、根据公司发展需要，本公司以自有资金通过现金增资的方式对全资子公司通化融沣投资有限公司增资 500 万元。本次增资完成后，融沣投资注册资本由 500 万元增加至 1，000 万元，公司仍持有其 100%股权。

要点十二：签署合作框架协议　2016年3月19日公告，为进一步推进公司战略发展，提升公司的行业地位，拓展医药产业领域发展，在更大范围内寻求符合公司发展战略需要的医药产业相关项目，公司与通化融沣投资有限公司、哈尔滨圣泰生物制药有限公司、 苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）的合伙人宋冬梅和于天玲于 2016 年 3 月 18 日共同签署《合作框架协议》。宋冬梅同意无偿将其持有的 5 万元基金份额转让给融沣投资;于天玲同意无偿将其持有的 45 万元基金份额转让给圣泰生物。转让完成后宋冬梅和于天玲完全退出基金。同时，融沣投资同意向基金增资不超过 320 万元;圣泰生物同意向基金增资不超过 1.2 亿元;本公司同意向基金增资不超过 2 亿元。增资后，基金总规模不超过 3.232 亿元，融沣投资为基金普通合伙人并担任执行事务合伙人，对基金的债务承担无限连带责任，圣泰生物和本公司作为基金的有限合伙人，以出资额为限对基金的债务承担有限责任。

要点十三：财政补贴　2015年12月8日公告，根据吉林省财政厅《关于拨付2015年第三季度省级农业产业化重点龙头企业固定资产贷款贴息资金的通知》（吉财农指【2015】1638号），本公司于近日收到财政部门给予本公司今年第三季度2亿元固定资产贷款贴息资金162万元。

要点十四：入选医保　　公司将加快口服胰岛素，丹参单体提取等具有国际领先水平药品的研发。公司的主导品种“治糜灵栓”，“壮骨伸筋”等产品均在全国各地纳入了医保用药名单。目前拥有按照国际GMP标准新建的厂房和世界先进水平的德国易拉盖自动洗灌封生产线。公司新产品不断涌现，主导产品壮骨伸筋胶囊，治糜灵栓，清热通淋胶囊等毛利率都在70%以上，是市场上比较畅销的产品，畅销国内各地。

要点十五：募资5.9亿用于GMP异地新建工程　2013 年 9 月，公司拟以4.74元/股的价格，向控股股东北京常青藤联创投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、中铁宇丰物资贸易有限公司、罗明远、李俊英和李冰侠，发行12447.26万股股份。此次拟募集资金总额5.9亿元，用于完成公司GMP异地新建工程，偿还公司债务，并补充流动资金。此次募资，是为了改善公司业绩，抓住医药行业发展的机遇，公司需要立足于抓好现有业务内生性增长的同时，完成新版GMP改造任务。项目实施后，公司现有的具备的长期医药行业优势得以充分发挥，公司将扩大现有业务品种，业务结构将得到进一步的优化，从而提升公司盈利能力和可持续发展能力。截止2015年末，GMP异地新建工程投资进度为100%。

要点十六：税收优惠　本公司子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司于2011年度由黑龙江省财政厅、黑龙江省科技厅、黑龙江省国税局、黑龙江省地税局联合认定为高新技术企业，根据企业所得税法第28条规定，享受优惠所得税率15%。2014年7月24日，哈尔滨圣泰生物制药有限公司通过高新技术企业复评，证书编号为GF20143000006，2014-2016年度享受国家高新技术企业所得税税收优惠，执行企业所得税税率为15%。

要点十七：股东回报规划　 2014年6月25日公司公布未来三年（2014-2016 年）投资者回报规划，公司在未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司在未分配利润为正且当期净利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

要点十八：设立房地产开发子公司　　2014年5月，根据公司发展需要，公司拟以自有资金投资1000万元在吉林省通化市设立全资子公司，经营范围为房地产开发。公司表示，利用公司自有资金进行的财务投资，可提高资金使用效率，在一定程度上改善公司产业结构和收入结构，开辟新的利润增长点，符合公司战略投资规划及长远利益。

要点十九：4.5亿参设医药产业并购基金　　2015年5月28日公告称，公司与中合盛资本管理有限公司签署合作框架协议，拟共同设立一家医药产业并购基金，以并购、投资符合公司发展战略需要的医药产业项目。该并购基金名称暂定为苏州融泰沣熙投资中心（有限合伙），并购基金总规模为12至15亿元，采取优先级有限合伙人和次级有限合伙人结构，其中中合盛作为普通合伙人出资100万元，通化金马作为次级有限合伙人出资不超过4.5亿元，优先级有限合伙人出资8至11亿元。

要点二十：长春农村商业银行　2010年12月，公司接到长春农商行传来的中国银行业监督管理委员会吉林监管局批复：同意长春农村商业银行股份有限公司注册资本由30000万元变更为53760万元。其中，公司新增资4200万元，认购2100万股。公司合计持有长春农商行5100万股，占该公司总股本的9.50%，仍为长春农商行第一大股东。