五矿稀土公司介绍：

公司主要从事稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易，以及稀土技术研发、咨询服务。公司主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土共沉物产品，其中80%以上的产品纯度大于99.99%，高纯氧化镧、高纯氧化钇等部分稀土氧化物纯度可达99.9999%以上。公司建立有完整的质量管理运行体系，所属分离企业均已通过了ISO9000/ISO14000/OHSAS18000三体系认证，分离工艺、环保技术、产品质量控制水平等处于国际领先水平。所属稀土研究院为稀土行业领先的研究机构，含酸和多组份体系萃取分离理论和工艺设计方面处于国际领先地位，近年来所开发的联动萃取工艺设计和控制及钙皂化等多项技术在国内多家企业中成功应用。

五矿稀土经营范围：

稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易;稀土技术研发及咨询服务;新材料的研发及生产销售;矿业投资，矿产品加工、综合利用及贸易

五矿稀土基本资料： 

五矿稀土核心题材：

要点一：所属板块　山西板块 稀土永磁 有色金属

要点二：经营范围　稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易;稀土技术研发及咨询服务;新材料的研发及生产销售;矿业投资，矿产品加工、综合利用及贸易

要点三：稀土氧化物　公司为国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。主要从事稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易，以及稀土技术研发、咨询服务。公司主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土共沉物，其中80%以上产品纯度大于99.99%，高纯氧化镧、高纯氧化钇等部分稀土氧化物纯度可达99.9999%以上，资源利用率达到98.5%以上。

要点四：稀土分离行业　近年来，稀土产品的应用被不断开发，且其物理化学性能使其在国防、军工及民用产品等各方面都发挥着重要作用，资源重要性也更显突出。2015年在产业政策推动下，行业主管部门初步完善稀土开采、生产、流通等环节的管理政策，同时采取连续性的稀土秩序专项整治行动打击黑色稀土产业链，并积极推动“5+1”稀土大集团建设工作等，稀土行业产业结构正逐步调整。

要点五：技术优势　公司旗下稀土研究院是公司稀土产品研发平台，主要从事稀土开采、分离环节节能环保的资源综合利用和工艺改进及稀土应用产品的研究与开发工作，系国家“863”和“973”计划承担单位之一。已形成的核心技术主要包括稀土分离工艺优化设计系统，溶剂萃取法分离生产超高纯稀土技术，稀土分离生产过程物料联动循环利用环保等技术。

要点六：节能环保优势　公司整体节能环保水平处于国内稀土分离行业领先。各企业废水中化学需氧量、氨氮排放系数以及其他污染物排放指标均得到良好控制，达到国家环保部《稀土工业污染物排放标准》的控制要求。此外，公司所属分离企业均已开展并通过清洁生产审核工作，清洁生产方案实施率达100%。

要点七：产能及规模优势　公司为目前国内产能规模最大的中重稀土分离企业，2013年、2014年以及2015年其所获得的中重稀土冶炼分总量控制计划指标均居前列。

要点八：五矿稀土（赣州）借壳　2012年10月，经国资委批复及股东大会同意，公司以全部资产及除五矿股份对公司3，000万元委托贷款之外的全部负债作为置出资产，向山西昇运出售，交易价格为925.54万元;同时以8.48元/股的价格发行约3.13亿股股票向五矿稀土、魏建中等5名自然人购买其分别持有的五矿赣州稀土75%、12.45%、10.04%、2.51%股权（合计100%股权），并向五矿稀土、廖春生及李京哲购买其分别持有的稀土研究院80%、10%、10%股权（合计100%股权），交易价格为26.56亿元（置入资产模拟合并报表归属于母公司所有者权益账面值为22.75亿元，评估增值额为38，092.77万元，增值率约16.74%。其中五矿赣州稀土合并报表归属于母公司所有者权益账面值为22.61亿元，评估增值额为34，585.41万元，增值率为15.29%;稀土研究院所有者权益账面值为1，496.29万元，评估值为4，904.93万元，增值额为3，408.64万元，增值率为227.81%）。2015年度，五矿稀土（赣州）有限公司营业收入41222万元，净利润亏损33644万元。

要点九：稀土研究院　稀土研究院注册资本为300万元人民币，定位于稀土分离最优化设计解决方案的研究公司，已形成的核心技术主要包括稀土分离工艺优化设计系统，溶剂萃取法分离生产超高纯稀土技术，稀土分离生产过程物料联动循环利用环保技术;研制的碳酸钠沉淀技术解决了碳酸稀土沉淀过程的氨氮水排放，已经实现工业化应用，稀土产品品质优于同行业其他技术。目前，研究院正在承担国家科技部“863计划”和“973计划”课题各一项。稀土研究院2015年实现净利润263万元人民币。

要点十：转型稀土分离+融资平台　　此次收购完成后，原盈利性较差的电解铝及其深加工资产将被剥离出公司，同时，盈利状况良好、发展潜力大的稀土资产将注入公司。公司将成为五矿集团的稀土分离业务发展平台和资本市场融资平台。通过产业发展效率的提高、市场融资效率的拓宽，五矿集团的稀土业务将实现跨越式发展。今后，公司将以整合中国稀土资源、推动产业升级为战略，凭借产业和资本的双轮驱动作用，继续开展收购兼并整合国内外稀土资产，提高行业集中度，减少恶性竞争；打造稀土全产业链，加大研发投入和技术引进，在技术领域达到国际先进水平。

要点十一：五矿系整合　　2010年12月五矿集团将以其持有的公司股份及其他资产出资，联合两家战略投资者共同发起设立中国五矿股份有限公司，公司第一大股东由五矿集团变更为五矿股份，五矿股份将持有公司股份1.95亿股，占公司总股本的29.9%。公司的实际控制人仍为五矿集团。

要点十二：五矿集团　　五矿集团注册资本247，608.6万元人民币，主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：进出口业务，国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标，对外经济贸易咨询服务，展览，技术交流等。五矿集团是中国最大的进口氧化铝供应商和重要的生产商（通过中矿国际和广西华银，五矿集团控制约100万吨左右的海内外氧化铝产能，此外，五矿集团每年还以一般贸易方式进口200万吨左右的海外氧化铝）。

要点十三：税收优惠　2015年年报披露，根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合发布的《关于公示北京市2015年度第二批拟通过复审高新技术企业名单的通知》，稀土研究院通过高新技术企业复审，经北京市海淀区国家税务局第九税务所备案，减按15%的税率征收企业所得税。税收优惠期间自2015年1月1日起至2017年12月31日止。

要点十四：股东回报规划　2015年4月，公司制定未来三年（2015-2017）分红回报规划。未来三年内，公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利;公司优先采取现金方式分配股利。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提出中期现金分红。在2015-2017年，公司积极推行现金方式分配股利。此三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，报股东大会审议批准。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。