泸天化公司介绍：

公司是中国第一个采用西方技术以天然气为原料生产合成氨、尿素的企业。公司产品主要有合成氨、尿素、甲醇、浓硝等。公司是国际化肥行业知名企业，中国历史最悠久、最大尿素生产企业，最大尿素生产企业之一，现在拥有四川天华股份有限公司、九禾农资股份有限公司等多个控股子公司及一个国家级企业技术中心、博士后科研工作站和化工乙级工程设计院，主导产品“工农”牌尿素以其四十多年的悠久历史和品质保证，持续保持国家免检产品和四川省名牌产品。

泸天化经营范围：

许可经营项目：生产氨、氢、二氧化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、氮、硝酸铵、氨溶液［10%〈含氨≤35%］（以上项目及期限以许可证为准）;一般经营项目：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）肥料制造;合成纤维单（聚合）体制造;空气污染治理材料制造;金属加工机械制造;通用零部件制造;金属制品、机械和设备修理业;进出口业;科技推广和应用服务业、仓储服务业。

泸天化基本资料： 

泸天化核心题材：

要点一：所属板块　CDM项目 成渝特区 股权转让 化肥行业 化工原料 煤化工 四川板块 西部开发 债转股

要点二：经营范围　许可经营项目：生产氨、氢、二氧化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、氮、硝酸铵、氨溶液［10%〈含氨≤35%］（以上项目及期限以许可证为准）;一般经营项目：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）肥料制造;合成纤维单（聚合）体制造;空气污染治理材料制造;金属加工机械制造;通用零部件制造;金属制品、机械和设备修理业;进出口业;科技推广和应用服务业、仓储服务业。

要点三：肥料、化工产品的制造及销售　公司的主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品，甲醇、浓硝酸及硝酸铵等化工类产品。公司尿素、复合肥属于化肥类产品，施用于田间地头，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力，尿素也可用于工业和医用等领域;甲醇是基本有机原料之一，主要用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的原料，还是重要的溶剂，亦可掺入汽油作替代燃料使用;浓硝酸具有很强的腐蚀性，可供制氮肥、王水、硝酸盐、硝化甘油、梯恩梯、苦味酸等;硝酸铵为可用于制造化肥、炸药、硝酸盐等的化工原料。

要点四：化肥行业　公司所处的行业为化学肥料制造业，主营业务为化肥、化工原料的生产与销售，拥有年产100万吨合成氨、150万吨尿素的生产能力。目前国内基础化肥产能的严重过剩，市场竞争越来越激烈。国家鼓励化肥企业技术创新及新型化肥的使用，新型环保肥料发展被列入农业领域优先主题，多项高科技型肥料列为重点推广项目，未来国家还将加大对高效环保肥料的推广力度。

要点五：品牌和市场优势　公司主导产品“工农牌”尿素曾多次被国家评为“国家质量免检产品”、“国家质量银牌产品”、“中国名牌产品”以及“中国驰名商标”，在同行业内有较高的声誉。公司建立的九禾公司全国性农资和化工分销渠道，为后续发展打下了市场培育和拓展的基础。

要点六：产业链优势　公司在同一化工园区拥有合成氨、尿素产业链，硝酸、硝铵产业链，甲醇产业链、油脂化工产业链等四条产业链，具有产品调整灵活、资源综合利用效率高以及产业横向整合、纵向延伸的优势。

要点七：原料结构多元化优势　公司在同一园区既可利用天然气原料、也可利用煤制合成气原料进行化工、化肥等产品生产，可充分利用天然气原料和煤气原料的炭、氢互补，发挥原料利用的最佳效益，提高综合效益。

要点八：重组标的为金融机构部分金融债务　2017年2月10日公告，公司本次重大资产重组涉及的标的资产主要是中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等金融机构的部分金融债务，中国银行、农业银行的控股股东均为中央汇金投资有限责任公司。

要点九：泸天化股权转让获国务院国资委批复　2017年1月23日公告，公司1月22日收到控股股东泸天化集团的书面通知，国务院国资委已原则同意泸天化集团协议转让其所持部分泸天化股份，并进行了批复。

要点十：控股股东筹划启动市场化债转股　2016年12月30日公告，公司2016年12月30日收到控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称：“泸天化集团”）的通知，泸天化集团于2016年12月30日与泸州市国有资产监督管理委员会、中国银行股份有限公司四川省分行和中国农业银行股份有限公司四川省分行，在友好协商的基础上，本着互惠互利、合作共赢、共同发展的宗旨，签署了《关于共同推进泸天化集团转型升级脱困的合作框架协议》，共同启动泸天化集团市场化债转股项目。

要点十一：控股股东拟向工投集团转让所持1.15亿股　2016年10月21日公告，停牌期间，公司控股股东泸天化集团按照内部程序对意向受让方进行评审和充分研究论证，在综合考虑企业规模、履约能力和对公司未来发展规划等各种因素的基础上，最终确定其所持公司1.15亿股的受让方为泸州市工业投资集团有限公司（简称“工投集团”）。公司股票将于10月24日复牌。此次股份转让完成后，泸天化集团持股比例将降至34.72%，工投集团持股为19.66%，此次转让不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为泸州市国有资产监督管理委员会。

要点十二：政府奖励　2016年1月4日公告，公司于近期收到泸州市财政局《关于下达一季度工业开局工作天然气使用激励资金的通知》（泸市财建［2015］149号）：根据《四川省人民政府办公厅关于做好2015年工业开局工作的意见》（川办发［2015］15号）精神，省经济和信息化委制定了《2015年一季度工业开局工作天然气用气激励方案》，对一季度开车生产、日均用气里量5万立方米上的以天然气为原料的化工企业实施用气激励。现根据省领导批示及《省财政厅省经济和信息化委员会关于下达一季度工业开局工作天然气使用激励资金的通知》（川财建［2015］257号）文件精神，下达公司一季度工业开局工作天然气激励资金766万元，补助资金的取得将对公司2015年度的经营业绩产生正面影响。

要点十三：土地退款　2016年1月4日公告，公司收到泸州市财政局《关于退返泸天化股份有限公司土地款的通知》：由于政府城市规划等原因已收回你公司土地，我局拟退还公司土地款及利息23700万元，2015年12月31日前退还公司12000万元，余款将在2016年支付。该退款的取得将对公司2015年度的经营业绩产生正面影响。

要点十四：实际控制人变更　2015年8月12日公告，四川化工通过国有股权无偿划转方式，解决泸天化与川化股份两家上市公司之间存在的同业竞争和关联交易;泸天化集团拟优化资源配置，促进泸天化产业转型升级和可持续发展。截至2015年8月12日，四川化工直接持有泸天化 8，800 万股，占其总股本的 15.04%，并通过全资子公司泸天化集团间接持有泸天化 23，010 万股股份，占其总股本的 39.33%。2015 年 7 月四川化工与泸州市人民政府签署协议，四川化工将其持有的泸天化集团 100%股权划转给泸州市人民政府，泸州市人民政府授权泸州市国资委对泸天化集团履行出资人职责。泸州市国资委对泸天化集团履行出资人职责后，通过泸天化集团控制泸天化，为泸天化实际控制人，川化股份不再为泸天化的关联方。

要点十五：最大尿素企业　公司拥有年产100万吨合成氨，150万吨尿素生产能力，目前为全国最大的尿素生产企业之一，属国家政策重点扶持的特大型化工基地和我国西部地区国家重点鼓励发展的产业。

要点十六：向大股东转让资产，力争扭亏　2015年4月22日公告，公司拟将持有的天华股份60.48%股权出售给控股股东泸天化集团，交易价格62728万元;同时，天华股份拟将其持有的和宁化学31.75%股权（作价32027万元）、九禾股份27%股权（作价8770万元）出售给公司。本次交易完成后，公司不再持有天华股份股权，并将100%持有和宁化学、九禾股份股权。泸天化集团拟用现金支付购买天华股份60.48%股权的交易对价。公司以承担天华股份对九禾股份的债务和现金支付相结合的方式支付收购天华股份所持和宁化学31.75%、九禾股份27%股权的收购款。

要点十七：参股商业银行　公司初始投资600万元持有泸州市商业银行，持股比例1.33%，截止2015年12月末，期末账面值为600万元。2016年年报披露，公司持有泸州商业银行股权未变。

要点十八：税收优惠　2016年12月8日，经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局批准，本公司成为高新技术企业，证书编号为GR201651000563，有效期三年，按企业所得税法的相关规定高新技术企业所得税减按15%税率征收。