金科股份公司介绍：

公司经过多年持续、稳健的发展，已形成了以新地产+新服务+新能源发展为龙头，产业综合运营、社区综合服务、酒店园林、门窗装饰等协调发展的多元化产业结构和业务格局，建立了良好的产业基础和市场优势，具备了强大的综合竞争力。当前，公司积极发展现代服务业，以“地产+服务”连接用户，打造优质生活方式，做中国一流的“美好生活服务商”。公司的全国化发展战略现已布局“京津冀经济圈、长三角经济圈、成渝经济圈和长江经济带”，形成了四大发展区域--华北区域、华东区域、重庆区域和中西部区域，进驻北京、重庆、四川、江苏、湖南、陕西、山东、贵州、新疆、云南、安徽、河南等省（市）的40个城市。2015年，排名中国房地产行业综合实力第15位，荣获稳健性TOP10，排名“中国房地产500强”前15强。此外，金科被评定为“中国慈善突出贡献企业”、“影响世界的中国力量品牌500强”等荣誉。多次荣获国家工商总局授予的“守合同重信用”企业，被国家和地方政府评为“AAA诚信开发企业”。目前已成为全国多个城市的诚信纳税大户，被多家权威金融单位授予3A信用等级。

金科股份经营范围：

房地产开发、物业管理、机电设备安装（以上经营范围凭资质证书执业）;销售建筑、装饰化工产品（不含化学危险品）、五金交电;自有房屋租赁;企业管理咨询服务;货品及技术进出口。

金科股份基本资料： 

金科股份核心题材：

要点一：所属板块　成渝特区 二胎概念 房地产 举牌概念 融资融券 深成500 深股通 西部开发 新能源 证金持股 中证500 重庆板块

要点二：经营范围　房地产开发、物业管理、机电设备安装（以上经营范围凭资质证书执业）;销售建筑、装饰化工产品（不含化学危险品）、五金交电;自有房屋租赁;企业管理咨询服务;货品及技术进出口。

要点三：房地产开发以及物业管理　公司是一家以房地产开发为主，新能源发电、社区综合服务、酒店经营管理、园林、门窗、装饰等相关多元化产业经营为辅的大型企业集团。 公司拥有房地产开发一级资质， 下属公司具有物业管理壹级资质、城镇园林绿化企业一级资质、金属门窗工程专业承包一级资质。房地产业务板块主要为住宅开发，开发模式以独立开发为主。公司营销以自有销售团队为主，其他销售模式为补充的销售模式。房地产业务主要布局“中西部、长三角、环渤海”三大区域，已进入全国12个省（市）进行房地产开发，开发项目主要集中于重庆、北京、苏州、青岛、成都等城市。

要点四：房地产行业　2016年房地产政策围绕“化解房地产库存，促进房地产持续健康发展”的总体基调，特别是上半年，先后出台下调首次置业首付款比例、调整购房税收政策、下调银行基准利率水平等支持政策，受货币和行业政策持续宽松及改善性需求集中释放等影响，房地产市场量价齐升，创历史新高。据国家统计局统计，2016年全国房地产开发投资102，581亿元，比上年名义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），增速比上年增加5.9个百分点，其中住宅投资68，704亿元，增长6.4%;全国商品房销售面积157，349万平米，比上年增长22.5%，其中住宅销售面积增长22.4%;商品房销售额117，627亿元，增长34.8%，其中住宅销售额增长36.1%。在区域分化加剧的同时，行业集中度进一步提高，市场分化愈加明显。

要点五：精准的战略规划能力　作为一家战略驱动型上市企业，公司拥有明确清晰的战略目标，并根据外部环境变化进行动态调整。公司通过数年来对战略规划能力的持续建设，得以对外部的“战略性商机”精准把握，保障公司内部各项系统事务走向正轨。在区域布局战略方面，公司过往坚持“622”（60%中西部20%长三角 20%环渤海）战略与“深耕”战略重点布局中西部区域，契合我国新型城镇化发展步伐。进入2015 年以后，公司因应市场环境外部变化，以国家城市群发展战略为导向调整布局，确立了“三圈一带”的城市群区域战略布局。在产品战略方面，公司紧跟市场步伐，由过往以刚需为主的“7030”（70%刚需30%改善）产品战略，调整为以改善为主的“541”（50%刚需首置 40%品质改善 10%高端再改）产品战略。在产业升级方面， 公司通过不断打磨商业模式， 进行多业态扩张， 在清洁能源、 科技园区等领域提前布局，通过“地产+社区综合服务”连接用户，提高公司的抗风险能力。

要点六：持续的产品创新能力　公司具有领先的产品创新能力，拥有“原创中国洋房”、“空中院馆”、“X+1 夹层住宅”、“别墅级洋房”四项专利。产品创新是公司生存和发展的基础，公司自成立来，不断提升自身的产品创新能力，从第一代产品为业主提供一座好房子、一个居住空间，到第二代产品努力为业主提供好的建筑、好的户型、好的景观绿化和好的生活配套。目前，公司第三代产品是通过“地产+社区综合服务”打造一种优质生活方式，让用户得到更舒适的居住体验，回归住宅本身的居住价值。公司把握客户强烈的改善型需求，致力于打造“成长家”、“健康家”、“便利家”、“安全家”、“智慧家”等配套服务体系，提供有灵魂的住宅产品和有温度的社区服务。

要点七：优质的客户服务能力　公司具有优质服务的基因，金科物业以“标准化、精细化、信息化”为服务基础，为小区业主提供全生命周期的服务。公司综合收费率、业主满意度等指标处于全国领先水平。公司酒店板块面向高端商务、中端大众和家庭客户，提供星级、精品、连锁酒店/公寓住宿和餐饮等服务。酒店板块通过加强对我国酒店产品的研究，不断优化金科酒店服务的舒适性和品质感。公司荣膺“中国地产品牌 10 强”、“中国驰名商标”、“中国企业 500 强”等荣誉，公司的产品和服务在中西部、长三角等区域树立了较强的品牌影响力。

要点八：再获天津聚金及其一致行动人举牌 持股达25%　2017年5月1日公告，公司股东天津聚金之一致行动人天津润泽和天津润鼎从2016年12月9日至2017年4月28日，通过二级市场合计增持公司股票266，508，225股，占公司总股本的4.99%。截至2017年4月28日，天津聚金及其一致行动人天津润泽和天津润鼎合计持有公司股票1，335，841，985股，占公司总股本的25.00%。天津聚金、天津润鼎和天津润泽为融创中国控股有限公司控制的子公司，三者互为一致行动人。

要点九：拟23亿元收购无锡恒远　2017年4月24日公告，公司全资子公司金科集团苏州房地产开发有限公司（以下简称“苏州金科”）于2017年4月21日与江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）及江苏阳光置业发展有限公司（以下简称“阳光置业”）签订《股权转让协议书》（以下简称“本协议”），苏州金科以自有资金收购阳光集团与阳光置业共同出资设立的无锡恒远地产有限公司（以下简称“无锡恒远”）。

要点十：实际控制人签署一致行动协议　2017年4月12日公告，鉴于广州安尊公司看好金科股份未来的发展前景，并拟通过集中竞价等方式获得公司2亿股股票，不超过公司总股本的3.7433%。为保证增持后，金科股份一贯的经营方针不变，保证金科股份未来持续稳定的经营，并为确保黄红云实际控制人的地位，双方经友好协商，签订一致行动协议。

要点十一：融创系增持金科股份至20%　2016年11月30日公告，公司融创旗下聚金物业在通过参与定增持有金科股份16.96%股权后，再度通过一致行动人增持公司股份至20%。金科股份30日早间公告，融创旗下天津润泽物业和天津润鼎物业分别在11月11日至28日，11月16日至28日增持公司股份162304282股，占总股本3.04%。本次权益变动后，上述两家公司及一致行动人聚金物业合计持有金科股份1069333760股，占金科股份总股本20%。

要点十二：再获实际控制人增持近1200万股　2016年9月26日公告根据增持计划，公司实际控制人黄红云于9月26日通过个人账户以深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股票1193.65万股，均价5.40元/股，占公司总股本的0.28%。至此，黄红云累计增持金额为22949.21万元，完成增持下限22850万元的承诺;陶虹遐将继续按照增持计划择机增持。

要点十三：再获实际控制人增持854万股　2016年9月12日公告公司实际控制人黄红云于9月12日通过证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票854.10万股，均价为4.20元/股，占公司总股本的0.20%。截至2016年9月12日，公司实际控制人黄红云及陶虹遐自2015年8月27日起，累计增持公司股份4326.32万股，达到公司总股本的1.00%。截至公告日，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司、实际控制人黄红云及陶虹遐合计持有公司股票1，334，376，393股（含资管计划），占公司总股本的30.84%。

要点十四：再获实际控制人增持687万股　2016年9月13日公告根据增持计划，公司实际控制人黄红云于9月13日通过个人账户以集中竞价交易方式增持公司股份687.21万股，均价4.34元/股，占公司总股本的0.16%。截至公告日，黄红云累计增持公司股份2791.31万股，占公司总股本的0.65%;陶虹遐累计增持公司股份2222.22万股，占公司总股本的0.51%。公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司、实际控制人黄红云及陶虹遐合计持有公司股票13.34亿股（含资管计划），占公司总股本的31.00%。

要点十五：拟20亿元设立教育公司及社综服务集团　2016年7月6日公告称，公司拟以自有资金出资10亿元成立全资子公司金科教育投资管理有限责任公司（简称“教育公司”），主要负责公司未来教育产业的投资和运营。同时，公司拟出资10亿元成立全资子公司金科社区综合服务集团有限责任公司（简称“社综服务集团”），主要负责社区综合服务业务的投资和运营。投资设立教育公司后，公司将依托目前管理以及未来拓展管理的物业社区资源，通过包括但不限于并购整合优势教育品牌、与品牌教育资源合资合作、自建等多种方式，在整合公司社区现有教育资源的基础上，前期重点布局和发展学前教育，扩大社区教育机构布点，设立幼儿教育、早教、学前培训等服务机构，纵向延伸学前教育产业，为社区业主提供优质教育服务，壮大公司社区综合服务产业。未来稳步发展K12（中小学基础教育的统称）等教育产业，与公司房地产主业形成协同效应。

要点十六：股权激励方案　2015年12月10日公告，授予157名激励对象19644万股限制性股票。（股东大会同意公司向董事、高级管理人员等授予20678万股公司股票，约占股本总额的5%。其中首次授予不超过19644万股，约占4.75%;预留不超过1034万股，占0.25%。计划最长不超过6年。授予价格为每股3.23元，分四期解锁，首次授予为相比2014年，2015-2018年净利润增长率分别不低于33%、48%、63%、78%;预留部分为相比2014年，2016-2019年净利润增长率不低于48%、63%、78%、93%。解锁比例均为25%）。

要点十七：共同设立新能源产业基金　2015年12月1日公告，公司全资子公司重庆骏御、金科能源与招商昆仑等共同投资设立新能源产业基金。新能源产业基金将重点投资风电、光伏、光热及上下游产业，及战略新兴产业，专注于风电及相关新能源市场，有清晰价值回报及发展前景的稳定项目，与金科新能源现有业务形成协同的企业及标的，提升产业孵化能力及培育能力。基金采取双GP的方式设立，普通合伙人之重庆骏御认缴出资100万元，认缴出资比例为0.25%;有限合伙人之金科新能源认缴出资1.99亿元，认缴出资比例为49.625%。

要点十八：购得土地使用权　2015年7月16日，公司全资子公司重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司于2015年7月14日分别以挂牌出让和拍卖出让方式取得重庆市北部新区两宗国有土地建设使用权。第一宗地位于重庆市北部新区大竹林组团O标准分区，土地面积155，277平方米，计容建筑面积不超过390，377平方米，用地性质为二类居住用地、商业用地，地块成交总价为人民币134，201万元。第二宗地位于重庆市北部新区大竹林组团O标准分区，土地面积120，953平方米，计容建筑面积不超过362，859平方米，用地性质为二类居住用地，地块成交总价为人民币108，979万元。

要点十九：新增20万千瓦风电项目获得核准　2015年7月16日，公司全资子公司哈密华冉东方景峡风力发电有限公司收到新疆维吾尔自治区发展和改革委员会抄送的《自治区发展改革委关于哈密风电基地二期东南部风区景峡区域70万千瓦风电及5万千瓦光伏项目核准的批复》（新发改能源【2015】1301号），同意核准哈密风电基地二期东南风区景峡区域70万千瓦风电和5万千瓦光伏项目。根据批复文件，此次核准的5个项目中，景峡二C风电场由本公司全资子公司哈密华冉东方投资建设，本项目建设地点为新疆哈密市，项目总装机规模为20万千瓦，项目总投资156，482万元。其中：资本金31，296万元，占比20%;其余125，186万元由贷款解决。

要点二十：税收优惠　2015年1月13日公告，公司2014 年 8 月 20 日，国家发展和改革委员会公布了《西部地区鼓励类产业目录》（发改委令 2014 年第 15 号），明确西部地区鼓励类产业目录包括《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中的鼓励类产业，即“城镇园林绿化及生态小区建设”仍属于国家鼓励类产业。据此，公司及相关子公司向主管税务机关申请确认原已享受的企业所得税税收优惠政策。截止 2015 年 1 月 9 日，公司及相关子公司已陆续获得相关主管税务机关的确认，确认公司及相关子公司 2011年至 2013 年度企业所得税减按 15%的税率征收

要点二十一：7亿收购新能源公司进军风电行业　2014年12月22日公告，公司全资子公司金科新能源将以7亿元收购新疆华冉东方新能源有限公司的100%股权。华冉东方经营范围为风力能源项目的投资、技术开发；机械设备的销售、租赁。公司表示，本次收购是公司实施新能源发展战略落地的第一个项目，有助于增强公司持续盈利能力及综合竞争能力，对未来公司盈利将产生积极影响

要点二十二：股东回报规划　2014年9月27日，公司公布未来三年（2014—2016 年）股东分红回报规划，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益。具备现金分红条件的，公司优先采用现金分红的利润分配形式。公司利润分配以母公司可供分配利润为依据，按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利。公司持有的本公司股份不得参与分配。2014-2016 年度，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，若无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

要点二十三：资产重组　公司于09年7月，股东大会同意公司以5.18元/股定向增发9.08亿股吸收合并金科集团。2011年5月获证监会核准增发方案。金科集团排名“中国房地产500强”前20强。本次吸收合并前，金科投资持有公司3356万股股份，占公司总股本的13.42%，为公司第二大股东。在不考虑公司股东行使现金选择权的情况下，公司因吸收合并而新增股份92085万股，本次吸收合并完成后，金科投资将持有公司25729万股股份，占吸收合并后公司总股本的22.18%，成为公司第一大股东，黄红云，陶虹遐夫妇及金科投资合计持有的股份占公司总股本的48.57%。

要点二十四：投向陕西重庆三地产项目　2013年8月，公司拟以10.81元/股的价格向不超过十名的特定投资者发行不超过4亿股股份，募集资金不超过43.24亿元，在扣除发行费之后将用于公司旗下的三个地产项目。具体包括：投入西安凤城二路项目，项目总投资18.36亿元，拟投入募集资金约8.5亿元；重庆开州财富中心项目，总投资额为20亿元，拟投资募集资金约为12亿元；重庆江津世界城项目，总投资额为12.74亿元，拟投入募集资金约为10亿元；其余补充流动资金12.74亿元。以上三个募投项目均涉及住宅建设，其中西安凤城二路项目和重庆开州财富中心均为商住综合项目，建筑面积分别为32.3万平方米和42.8万平方米，其中西安凤城二路项目的建设内容包括配建1.22万平方米廉租住房。重庆江津世界城项目为普通住宅项目，建筑面积为47万平方米。项目实施后预估可实现总销售收入分别为262，301.68万元、288，540.07万元、258，692.73万元；实现净利润42，898.09万元、49，578.83万元、42，161.21万元。

要点二十五：参股租赁公司　公司持有银海租赁公司18%股权，公司对银海租赁初始投资金额为7118.5万元，银海租赁经营范围为融资租赁业务，租赁业务，租赁信息咨询服务和财务顾问服务，注册资本3亿元。2015年银海租赁实现净利润9833.35万元。

要点二十六：募资45亿元投资主业　2015年8月20日晚间公告，拟定增不低于5.82元/股非公开发行不超过77320万股，募集资金总额不超过45亿元。此次募资中，4亿元拟用于重庆庆南川金科世界城一期项目，11亿元拟用于遵义义金科中央公园城一期项目，15亿元拟用于重庆庆万州金科观澜项目，6亿元拟用于景峡第二风电场C区20万千瓦风电项目，9亿元拟用于偿还金融机构借款。上海佳豪8月20日晚间发布重组预案，公司拟以13.96元/股非公开发行5000万股，并支付现金6.57亿元，合计作价13.55亿元收购金海运100%股权;并以13.96元/股非公开发行募集配套资金不超过11.02亿元用以支付发行费用、交易对价并补充公司、金海运流动资金，其中公司实际控制人刘楠认购4.188亿元。2016年2月5日公告，公司调整定增方案，拟以不低于3.68元/股定增不超过122282.6086万