三年前会计接假“领导”电话损失巨款海淀警方追回140万

来源：北京晚报时间：2019-01-28 11:54:11

原标题：海淀警方不懈追踪追回140万

本报讯(记者林靖)会计接到“领导”的微信和电话，未经核实便按诈骗分子的指示转账，结果损失巨款。今天记者了解到，北京海淀警方追查到深圳，在当地警方协助下冻结已打入两家空壳公司的被骗钱款，并经过3年不懈努力，现已追回被诈骗的140万元。

这位被骗事主是位于海淀区一家科技公司的会计。2015年12月15日，会计英女士的手机突然接到了公司“领导”的微信：“来我办公室找我下。”就在去办公室的路上，英女士又接到了“领导”的电话：“咱们公司账户余额有多少钱给我看下，我有个生意要谈，对公司非常重要。”

英女士一看领导发话了，上司的命令哪敢不听，就赶紧通过银行查询了公司账户内的款项，并告诉了对方。“领导”通过电话指示英女士将140万转入一个指定账户，并承诺回公司后再给英女士补齐批示手续。

在未核实电话和微信那边“领导”真假，也未履行公司财务制度的情况下，英女士便按照这名所谓“领导”的指示，将140万巨款转入对方提供的账户内。直到当天下午英女士与领导见面，并提示补齐上午转账手续的时候，才发现此领导并非是电话、微信里的那个“领导”。此刻，英女士才意识到自己遭到了电信诈骗，于是急忙报警。

海淀警方立即启动电信诈骗阻断、减损机制，同时责成花园路派出所和分局刑侦支队立即对案件开展调查，并及时联系银行等部门对已转账的钱款进行止付。

花园路派出所办案民警前往公司开户银行，但经查询，民警发现被骗款项已经分别被转入位于深圳的两家公司账户内。为了防止款项被诈骗分子再次转移，分局刑侦支队反电诈专业队立即联系深圳警方。深圳警方调查发现，接受转款的两家公司原是空壳公司。在两地警方的努力下，打入两家空壳公司的被骗款项被迅速冻结，阻止了被骗款项被进一步转移。

不过民警后期调查发现，还有上海一家被骗公司的钱款也被转移到这两家空壳公司的账户内，由于区别、核实两笔被骗款项的工作量巨大，加之追回款项还需要在完善证据的情况下，多地警方、银行及相关部门互相配合才能完成，海淀警方按照相关流程，将所需的各类证据、手续全部准备完毕，并提交给相关单位。经过3年多不懈努力，今年1月，被骗款项被顺利返还到被骗公司账户。

海淀警方提醒大家，被领导要求向陌生账户转款时，应拨打电话核实身份，并严格遵守公司财务规定，履行相关手续。切勿轻信社交工具中的头像、名称，防范犯罪分子“克隆”社交工具账号实施诈骗;注意保护个人资料信息，不可随意注册、填写自己的身份、手机号码、银行卡号等私人信息;发现被骗及时报警，并迅速保存证据。