国家重拳出击 扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围
为完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税(以下统称“三反”)监管体制机制，有效防范风险，国务院办公厅日前印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(下称《意见》)，提出加强统筹协调，在行业监管规则中嵌入反洗钱监管要求，并按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。
特定非金融行业高风险领域，是指反洗钱国际标准明确提出的房地产中介、贵金属和珠宝玉石销售、公司服务等行业。近年国内房地产和艺术品市场非常活跃，与传统金融渠道相比，利用这些特定市场隐匿、转移非法所得的新型犯罪手法更为隐蔽，其过程容易被伪装成合法交易，具有较大的洗钱和恐怖活动融资风险隐患。
而且，现行反洗钱制度问责及处罚力度不足——中国自2006年加入世界反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF， Financial Action Task Force)以来，在反洗钱和反恐怖融资方面，先后出台了《反洗钱法》和针对金融机构的一系列反洗钱规定，中国“三反”监管体制机制建设与国际通行标准基本保持一致，但针对特定非金融机构的反洗钱规范仍然缺失。
《意见》指出，相关领域仍然存在一些突出矛盾和问题，主要是监管制度尚不健全、协调合作机制仍不顺畅、跨部门数据信息共享程度不高、履行反洗钱义务的机构(以下简称反洗钱义务机构)履职能力不足、国际参与度和话语权与中国国际地位不相称等。
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